दिल्ली की तीन फर्मों ने कागजों में ही किया 439 करोड़ का कारोबार

जय गुरुदेव ट्रेडर्स ने महेंद्रगढ़ में दादरी रोड पर अपना कार्यालय दिखाते हुए फर्म का पंजीकरण कराया। जिसके लिए कंपनी ने टिन नंबर, जीएसटी नंबर भी हासिल किए। कंपनी ने रिकॉर्ड में करोड़ों रुपये के लेनदेन किया। आबकारी एवं कराधान विभाग के मुख्यालय ने जिला आबकारी एवं कराधान विभाग को जांच के निर्देश दिए। 9 अगस्त 2019 को मुख्यालय ने यह आदेश दिया था। जिसके बाद विभागीय अधिकारियों ने मौके पर जाकर सत्यापन करते हुए जांच की। जिसमें पाया गया कि रिकॉर्ड में दिए गए पते पर ऐसी कोई फर्म नहीं है। जांच अधिकारी ब्रह्मदत्त तथा राम सिंह ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस पते पर ऐसी कोई फर्म नहीं है। मौके पर कोई स्टाक भी नहीं है। कंपनी ने यहां करीब 192 करोड़ रुपये का इनवायस दिखाया हुआ है। आबकारी एवं कराधान विभाग ने दिल्ली के प्रेम नगर स्थित एडीईएफ ब्लॉक निवासी राधेश्याम के खिलाफ केस दर्ज किया है।
कनीना में महेंद्रगढ़ रोड पर शारदा इंटरप्राइजिज नाम से एक फर्म बनाई गई। जिसके लिए कंपनी को टिन नंबर 06602414055 जारी किया गया था। इस कंपनी का पंजीकरण 29 मई 2017 को दिखाया गया है। आबकारी एवं कराधान विभाग को इस फर्म की गतिविधियां संदिग्ध लगी। मुख्यालय से आए पत्र के अनुसार जिले के आबकारी एवं कराधान अधिकारियों ने इसकी जांच शुरू की। जांच अधिकारी ब्रह्मदत्त तथा राम सिंह ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस पते पर मौके पर फर्म मौजूूद नहीं है। कंपनी ने दिल्ली से 157 करोड़ रुपये की खरीद का स्टॉक दिखाया है। कंपनी ने टर्न ओवर निल दिखाया है। पुलिस ने आबकारी विभाग की शिकायत पर दिल्ली के विष्णु गार्डन, तिलक नगर निवासी अमरप्रीत सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया है।
अटेली में रोड पर रानी इंटरप्राइजिज नाम से फर्म का पंजीकरण कराया गया। 28 जून 2017 को पंजीकरण दिखाया गया है। इस फर्म के नाम पर 90 करोड़ 32 लाख रुपये का लेनदेन दिखाया गया है। जांच अधिकारी ब्रह्मदत्त तथा राम सिंह ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस पते पर मौके पर फर्म मौजूूद नहीं है। कंपनी का रिकॉर्ड भी संदिग्ध पाया गया। पूरा लेनदेन कागजों पर ही किया गया है। पुलिस ने दिल्ली के रोशनपुरा निवासी सत्य शर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने धारा 120बी, 420, 467, 468, 471 के तहत एफआईआर दर्ज की है।
वर्जन
तीन फर्मों की जांच के लिए मुख्यालय से पत्र आया था। जिसकी जांच पूरी हो चुकी है। तीनों फर्म का लेनदेन फर्जी पाया गया। मौके पर कोई स्टॉक नहीं था। तीनों कंपनियों ने रिकॉर्ड में करीब 439 करोड़ रुपये का लेनदेन कागजों में ही किया है। हमने पुलिस एफआईआर दर्ज करा दी है।
अशोक कुमार, आबकारी एवं कराधान अधिकारी, नारनौल