Ambala Crime: पांच करोड़ के लोन के नाम पर 25 लाख की धोखाधड़ी, बैंक अधिकारी के साथ मिलकर लगाई चपत

मुंबई व सूरत के हैं आरोपी 
एसपी अंबाला को दी शिकायत में मुकेश कुमार ने बताया कि वह अंबाला शहर की कपड़ा मार्केट में सनी फैशन के नाम से कपड़े का व्यापार करता था। उसका व्यापार सूरत में देशराज एंड संस के नाम की एक फर्म से पिछले बहुत साल से होता था। इसका प्रोपराइटर संजीव तनेजा ने उसे बताया कि उसका दोस्त नवरतन शर्मा मुंबई में रहता है। और विदेशी बैंक का बड़ा अधिकारी है। वह बड़े बड़े लोन बिना प्रोपर्टी के, बैलेंस शीट के आधार पर करवाता है। इसके लिए लोन की राशि का 3 प्रतिशत पैसा एडवांस देना होता है। मुकेश के अनुसार वह संजीव तनेजा से पिछले बहुत सालों से व्यापार कर रहा था। इसलिए वह उसकी बातों में आ गया और उस पर विश्वास कर लिया। इसके बाद संजीव तनेजा ने उसे 5 लाख देने की बात कही। 

इस पर उसने नवरतन शर्मा के बैंक खाते में 29 जुलाई 2021 को 1 लाख 50 हजार रुपये, 9 अगस्त 2021 को 43 हजार रुपये व रामदेव कॉटन के बैंक खाते में 29 जुलाई को ही 1 लाख 50 हजार रुपये डलवाये थे जो संजीव तनेजा का नजदीकी था। इसके बाद नवरतन शर्मा और उसके साथी अमोल नेरकर जो यस बैंक मुंबई का बड़ा अधिकारी है, को उसके पास अंबाला में भेज दिया। इन दोनों ने उसे बड़े-बड़े सपने दिखाए और उसकी बैलेंस शीट के आधार पर 5 करोड़ 72 लाख का लोन करवाने की बात कही। वह संजीव तनेजा को पिछले 12 साल से जानता था, तो उसने इनकी बात पर विश्वास कर लिया और इनको लोन की राशि का 1.5 प्रतिशत और ऊपर 18 प्रतिशत जीएसटी जोड़कर 10 लाख 12 हजार 440 रुपये नवरतन शर्मा के बैंक खाते में अपने बैंक खाते से एनईएफटी करवा दी थी। 

इसके बाद नवरतन शर्मा बैंक अधिकारी अमोल नेरकर जीरकपुर के होटल होलिडे इन में रहने लगे और बैंक के खर्चे के नाम पर उससे कभी 50 हजार और कभी 1 लाख रुपये लेते रहे। काफी समय गुजर जाने के बाद भी आरोपियों ने लोन नहीं करवाया। इसके चलते कपड़ा कारोबारी की दुकान भी बंद हो गई थी। आरोपी को जब पता चला कि अब पीड़ित के पास और पैसा नहीं है तो नवरतन शर्मा ने कहा कि वह चेन्नई जाकर उसका बैंक लोन करवा कर आता है। इसके बाद पीड़ित ने जब भी लोन के बारे में पूछा तो आरोपी टालमटोल करता रहा। इसी दौरान नवरतन शर्मा पीड़ित को अपने परिवार का सदस्य बना कर अपने भांजे की शादी में देशनोक (राजस्थान) में लेकर गया जहां पर नवरतन शर्मा ने उसकी मुलाकात अपनी मां, बहन और जीजा से करवाई थी। पीड़ित ने नवरतन शर्मा की मां का नंबर लिया था। इसके बाद जब उसने आरोपी से अपने पैसे मांगे तो वह उसे धमकाने लगा और कहने लगा कि बार बार फोन मत करो और उसके पास कोई पैसा नहीं है। अगर उसने दोबारा फोन किया तो वह उसका नाम लिख कर सुसाइड कर लेगा। इस शिकायत के बाद आर्थिक अपराध शाखा ने जांच की इसके बाद थाना अंबाला सिटी पुलिस ने आरोपी संजीव तनेजा, नवरतन शर्म, अमोल नेरकर व नवरतन की माता के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।