UP Nikay Chunav 2023: कोलकाता के सीए से खुली टैक्स चोरी की कुंडली, साथ ले गई सील किए दस्तावेज

सूत्रों के मुताबिक, टीम के हाथ कुछ अहम सबूत भी लगे हैं, जिसमें आर्थिक लेनदेन और कर चोरी के मामले बनते हैं। आयकर सूत्रों ने बताया कि ये पूरा मामला कोलकाता से उठकर सामने आया। बताया जाता है कि गैलेंट समूह का एक चार्टर्ड एकाउंटेट कोलकाता में भी है। दो साल पहले ही कंपनी की तरफ से नियुक्ति हुई थी।

गैलेंट समूह की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आने पर दो टीमें मुंबई और कोलकाता भी गई थीं। मुंबई में नितिन नाम से समूह का एक टेक्निकल डायरेक्टर है। टीम ने जब पूछताछ शुरू की तो वहां कुछ खास बात सामने नहीं आई। दूसरी टीम ने जब कोलकाता के सीए से पूछताछ शुरू की तो वो टूट गया। उसने गैलेंट समूह के आय-व्यय की पूरी जानकारी दे दी।

कोलकाता से ही फर्म के नाम पर शेल कंपनियों की जानकारी भी आयकर टीम को मिली। बताया कि शेल कंपनियों के द्वारा ही वित्तीय लेन-देन चल रहा था। इसी आधार पर गोरखपुर आई टीम ने अपनी जांच में कई कड़ियों को जब जोड़ा तो सारा मामला सामने आने लगा।