Delhi: 4800 करोड़ रुपये हांगकांग और चीन भेजे, ईडी ने दो भाइयों को किया गिरफ्तार

मामले में पहले मणिदीप मागो व संजय सेठी को गिरफ्तार किया था। आरोपियों ने विभिन्न आयातित वस्तुओं व सेवाओं के क्षतिपूर्ति भुगतान के लिए फर्जी व जाली चालान के जरिये चीन व हांगकांग में 4,817 करोड़ रुपये भेजे। ईडी के मुताबिक, डांग बंधुओं ने संगठित सिंडिकेट बनाया था। इसमें भारतीय आयातकों व व्यापारियों, हवाला एजेंटों, हवाला कंपनियों, चीनी निर्माताओं व आपूर्तिकर्ताओं का बड़ा समूह शामिल था।

चीन के मिस्टर किंग की मदद से चलाते थे सिंडिकेट
दोनों भाई सिंडिकेट के प्रमुख चीनी सदस्य मिस्टर किंग की मिलीभगत से कई विदेशी फर्मों को चला रहे थे। मिस्टर किंग चीनी निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं से माल खरीदकर गोदामों में जमा करता था। बाद में, इस माल को डांग बंधुओं के नियंत्रण वाली फर्मों को निर्यात करता था।