दिल्लीः कोटक महिंद्रा बैंक पर पड़ा आयकर छापा, 40 करोड़ के काले धन को सफेद करने का शक
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आयकर विभाग की एक टीम ने शुक्रवार(23 दिसंबर) सुबह दिल्ली में कोटक महिंद्रा बैंक की कस्तूरबा गांधी मार्ग शाखा पर जांच के लिए पहुंची। जानकारी के अनुसार आयकर विभाग को शक है कि इस बैंक के दो खातों में नोटबंदी के दौरान 38 से 40 करोड़ रुपए जमा करके काले धन को सफेद करने का काम किया गया है।
आईटी विभाग के अधिकारियों ने उक्त दो फर्जी खातों को लेकर बैंक कर्मचारियों से पूछताछ भी की। हालांकि बैंक ऐसी किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार कर रहा है।
बैंक का कहना है कि, 'दो कस्टमर्स के खातों की जांच पड़ताल के लिए आयकर विभाग ने शाखा का दौरा किया था। इन खातों में केवाईसी संबंधित कोई गड़बड़ी नहीं है। शाखा प्रबंधक से भी अधिकारियों ने पूछताछ की है लेकिन बैंक को किसी भी गड़बड़ी के बारे में नहीं बताया है।'
हमारे यहां कोई फर्जी खाता नहींः कोटक महिंद्रा
बैंक का ये भी कहना है कि, 'कोटक महिंद्रा अपने खातों के बड़े लेनदेन की जानकारी आयकर विभाग को देता रहता है। बैंक का कोई फर्जी खाता नहीं है। हम जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं।'
गौरतलब है कि कोटक महिंद्रा से पहले दिल्ली में एक्सिस बैंक की कई शाखाओं पर छापे पड़ चुके हैं। एक्सिस बैंक के दो मैनेजरों को काले धन को सफेद करने के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है।
एक्सिस बैंक मामले की जांच के दौरान आयकर विभाग को पता लगा था कि कोटक महिंद्रा बैंक में भी 8 खाते हैं जिनमें 38-40 करोड़ रुपए के कालेधन को सफेद करने का शक जताया जा रहा है।
