Ghaziabad News: महिला के खाते से फर्जी फर्म बनाकर करोड़ों का फर्जीवाड़ा, दो गिरफ्तार

खाते से छह करोड़ का ट्रांजेक्शन का पता चला है, जो अलग-अलग कंपनियाें को किए गए हैं। आरोपियों ने स्क्रैप कंपनी आदि के बिल भी फर्जी कंपनियों के नाम काटते थे। जिन कंपनियों के नाम बिल काटे गए हैं, वे कंपनियां जीएसटी विभाग पहले ही बंद करा चुका है। मामले की जांच जीएसटी विभाग व प्रवर्तन निदेशालय भी कर रहे हैं।
एसीपी साइबर हेल्पलाइन वर्णिका सिंह और सूरजपुर कोतवाली प्रभारी अवधेश प्रताप सिंह ने बताया कि देवला गांव निवासी सर्वेश कुमारी ने हेल्पलाइन पर कॉल की थी कि उसका खाता फ्रीज कर दिया गया है। इस वजह से वह अपना वेतन नहीं निकाल पा रही है। मामले की जांच की गई तो पता चला कि महिला और उसके बेटे के नाम से एआर ट्रेडिंग आदि फर्जी कंपनियां खोली गई हैं और इन कंपनियों में महिला को ही प्रोपराइटर बनाया गया है। आरोपी महिला के नाम और खाते से ऑनलाइन लेनदेन करते थे। ओटीपी के लिए आरोपियों ने अपना नंबर दिया था। ऐसे में महिला और बेटे को फर्जीवाड़े की भनक नहीं लगी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चार स्मार्टफोन, 20 एटीम कार्ड, 22 चेकबुक, एक पैनकार्ड, तीन आधार कार्ड, आठ वर्क टैक्स इनवाइस, दो चेक और दो डायरी बरामद की है।
बड़ा गिरोह होने की आशंका
पूछताछ में पता चला है कि आरोपियों के अलावा भी इस फर्जीवाड़े में कई और लोग शामिल हैं। आरोपी खाते मुहैया कराने के अलावा ट्रांजेक्शन करते थे। आशंका है कि जीएसटी चोरी करने वाला कोई बड़ा गिरोह सक्रिय है, जो इस तरह से अंजान लोगों के कागजात का इस्तेमाल कर बैंक खाता खोलकर फर्जीवाड़ा कर रहा है। जीएसटी विभाग और प्रवर्तन निदेशालय की टीम भी मामले की तह तक जाने का प्रयास कर रही है।