97 करोड़ का 'कालाधन कांड': आयकर विभाग का बिल्डर आनंद पर 'तगड़ा शिकंजा', बनाया था नोटों का बिस्तर

इस नोटिस का जवाब देने के बजाय आनंद खत्री ने मुकदमा न चलाए जाने की याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की थी, जिसे हाईकोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वे पहले आयकर विभाग के समक्ष अपना पक्ष रखें। आयकर विभाग ही तय करेगा कि मुकदमा चलाया जाना चाहिए अथवा नहीं। खत्री ने कहा था कि मुकदमा न चलाया जाए। वह जांच में सहयोग करने को तैयार है। 

16 जनवरी 2018 को एनआईए की सूचना पर पुलिस ने स्वरूप नगर स्थित घर से 96 करोड़ 62 लाख रुपये के पुराने नोट बरामद किए थे। यह करेंसी मनी एक्सचेंजरों के जरिये नेपाल और भूटान में खपाई जानी थी। मनी एक्सचेंजरों से पुलिस को मिली सूचना के मुताबिक इसमें से 45 करोड़ रुपये आनंद खत्री के थे।

बाकी नोट अन्य एक्सचेंजरों के थे। इसके बाद आयकर विभाग ने भी आनंद खत्री और इनके पारिवारिक सदस्यों के छह ठिकानों पर छापा मारा था। यहां से 40 से अधिक संपत्तियों के दस्तावेज मिले थे। नोट बरामदगी के बाद पुलिस ने आनंद खत्री को जेल भेज दिया था। अभी वह जमानत पर बाहर है।

आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय की जांच में यह बात सामने आई कि आनंद खत्री ने शहर या प्रदेश की किसी बड़ी हस्ती का कालाधन ठिकाने लगवाने का ठेका लिया था, लेकिन पूछताछ और नोटिस के जवाब में कभी नहीं बताया कि यह रकम आई कहां से।