फर्जीवाड़ा : मोहाली में दो साझेदारों ने तीसरे से की धोखाधड़ी.. कंपनी का जाली बैंक खाता खोलकर रकम गबन करने का आरोप

सुशील दहरा ने शिकायत में बताया है कि सुखचैन सिंह व होशियार सिंह ने उन्हें रियल एस्टेट बिजनेस में निवेश कर साझेदारी का ऑफर दिया था। 16 अक्टूबर 2015 को मैसर्स बाबा बंदा सिंह बहादुर एंटरप्राइज में वह एक तिहाई के भागीदार बन गए। उन्होंने अपनी पूंजी सहित करीबियों के 9 करोड़ रुपये फर्म में निवेश किए। पैसे से फर्म ने चप्पड़चिड़ी के पास सेक्टर 91-92 में 25 एकड़ जमीन खरीदी।
शिकायतकर्ता के अनुसार अक्टूबर-2019 में उन्हें धोखाधड़ी का पता चला। सुशील दहरा का आरोप है कि दोनों साझेदार सुखचैन सिंह व होशियार सिंह ने उनकी जानकारी के बिना फर्म का फर्जी बैंक खाता खुलवाया, जिसमें उन्होंने खरीद फरोख्त की रकम हासिल की। इसके साथ ही आयकर विभाग को दी जाने वाली बैलेंसशीट से फर्म के साझेदार के तौर पर उनका नाम हटा दिया गया। सुशील का आरोप है कि धोखे से उसके साइन लेकर जाली दस्तावेजों के जरिए फर्म की काफी संपत्ति दोनों ने बेच दी है।
साझेदारों पर आरोप है कि मोहाली व कनाडा में संपत्ति खरीदने के लिए पैसे का इस्तेमाल किया गया है। फिलहाल दोनों आरोपी फरार हैं।