Shine City: शाईन सिटी के सीएमडी की गिरफ्तारी के लिए विदेश मंत्रालय से पत्राचार, एमडी से पांच घंटे पूछताछ
शाईन सिटी कंपनी के एमडी इजहार अंसारी से नैनी सेंट्रल जेल में पांच घंटे पूछताछ की गई। ईओडब्ल्यू और एसएफआइएस की टीम ने आर्थिक गबन के बारे में जानकारी जुटाई है।
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Add as a preferredनिवेश के नाम पर हजारों करोड़ की ठगी करने वाली कंपनी शाइन सिटी के सीएमडी राशिद नसीम की गिरफ्तारी के लिए ईओडब्ल्यू की टीम लगातार प्रयास कर रही है। इसके लिए विदेश मंत्रालय से पत्राचार किया जा रहा है। वहीं कंपनी के एमडी व सीएमडी के करीबी इजहार अंसारी से प्रयागराज के नैनी केंद्रीय कारागार में लंबी पूछताछ की गई। यह पूछताछ आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) और केंद्र की सीरियस फ्राड इनवेस्टीगेशन आर्गनाइजेशन (एसएफआईएस) के अधिकारियों ने की है। पूछताछ में कई जानकारी सामने आने के बाद उसे आधार बनाकर जांच एजेंसी राशिद पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है।
जांच एजेंसी के अधिकारियों को पूछताछ में कंपनी की कई संपत्तियों के बारे में जानकारी मिली है। जिसके सत्यापन के लिए एक टीम लगाई गई है। वहीं कंपनी से जुडे़ जिम्मेदार अधिकारियों, उनके बैंक खातों, कंपनी के बैंक खातों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। जांच एजेंसी अब इसकी जांच कर रही है।
शाइन सिटी ने देश में कितने बैंक खाते खोले थे। उनमें से कितनी रकम कहां ट्रांसफर की है। पूछताछ के दौरान ईओडब्ल्यू के डिप्टी एसपी अखिलेश राजन, इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह, अशोक सिंह के अलावा एसएफआइएस के अधिकारी मौजूद रहें। इस पूछताछ में ईडी के अधिकारियों को भी शामिल होना था लेकिन वह नहीं पहुंच सके थे। जल्द ही ईडी की टीम अलग से पूछताछ करेगी।
कंपनी के आर्थिक अपराध के बारे में ईडी की टीम भी जानकारी जुटा रही है। डेढ़ साल पहले साल राशिद नसीम की कंपनी में काम करने वाले विजलेश केसरवानी ने पीड़ितों का एक संगठन तैयार किया था। इसके बाद संगठन की ओर से विजलेश ने प्रयागराज हाईकोर्ट में शाइन सिटी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड और कंपनी के निदेशक राशिद नसीम के खिलाफ 60 हजार करोड़ से अधिक की ठगी की रिट दायर की थी।
दुबई से कई देशों में चला रहा अपना नेटवर्क
शाइन सिटी का सीएमडी राशिद नसीम ने दुबई जाकर खुद को ग्लोबल ब्रांड घोषित कर दिया। अब दुबई से बैठकर कई देशों में अपना नेटवर्क संचालित कर रहा है। 2018 में उसने यूएसए, लंदन, न्यूजीलैंड, कनाडा, डेनमार्क, स्वीडन, आयरलैंड, हांगकांग, सिंगापुर, नार्वे, स्विट्ज़रलैंड, फिनलैंड, मलेशिया, जार्जिया देशों में अपनी कंपनियां शुरू करने का एलान किया।
राशिद नसीम ने रियल एस्टेट में ग्रुप हाउसिंग, फ्लैट, कामर्शियल प्रापर्टी, आवासीय व व्यावसायिक प्लाट, रो हाउस के प्रोजेक्ट बनाये। खुफिया एजेंसी भी राशिद की तलाश में जुटी हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इस समय राशिद ने अपना ठिकाना जार्जिया में बना रखा है। उसके इस ठिकाने के बारे में पूरा ब्योरा जुटाया जा रहा है।
