प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नोएडा स्थित कंपनी की 278 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की है। एजेंसी का कहना है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी कथित पोंजी घोटाले में लिप्त है और इसने अपनी स्कीम में 12 लाख लोगों को ठगा है। ईडी ने कंपनी के नोएडा स्थित मुख्यालय को सील कर दिया है और 124 बैंक खातों में जमा 398 करोड़ रुपये को ब्लॉक कर दिया है।

एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि प्रारंभिक आदेश के तहत eBIZ.com प्राइवेट लि. के दिल्ली और नोएडा स्थित आवासीय प्लॉट, अपार्टमेंट, फार्म हाउस और व्यावसायिक भवनों को अटैच किया है। इसके अलावा कंपनी के मुख्य प्रमोटरों पवन मल्हन और अनीता मल्हन, उनके परिजनों व संबंधित लोगों की बैंक में जमा राशि को भी अटैच किया गया है।

फिलहाल पवन मल्हन और उनका बेटा हितिक तेलंगाना पुलिस की कस्टडी में हैं। ईडी ने तेलंगाना पुलिस की एफआईआर पर यह कार्रवाई की है। जांच में पता चला है कि सदस्यों से लिए गए पैसे को अवैध रूप से कंपनी के निदेशकों और उनके रिश्तेदारों के निजी खातों में ट्रांसफर कर दिया गया।

एजेंसी के बयान में कहा गया है कि अटैच संपत्ति की कीमत 277.97 करोड़ रुपये है। ईडी का कहना है कि कंपनी और उसके प्रमोटरों ने धोखाधड़ी कर 12 लाख लोगों से 1,064 करोड़ रुपये ठग लिए। 

तेलंगाना पुलिस ने कहा- 17 लाख लोगों से पांच हजार करोड़ ठगे

हालांकि सैबराबाद आर्थिक अपराध शाखा इसे 17 लाख लोगों से 5000 करोड़ रुपये की ठगी बता रही है। आर्थिक अपराध शाखा ने ही 20 अगस्त को इस रैकेट का पर्दाफाश किया था।

तुरंत धनवान बनने का दिया झांसा

जांच एजेंसी ने कहा कि कंपनी के निदेशकों ने भोले-भाले लोगों को मोटा कमीशन देने का झूठा वादा किया। उन्हें तुरंत और आसानी से धनवान बनाने का लालच दिया और मल्टी लेवल मार्केटिंग नेटवर्क से जुड़ने के लिए कहा। उनसे मुफ्त कंप्यूटर प्रशिक्षण पैकेज, सूट आदि बेचने को कहा गया। लोगों को जुड़ने के लिए बड़े-बड़े विज्ञापन दिए गए और सदस्यता के नाम पर लोगों से पैसे ठग लिए।