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ED: एक केस के पीछे पड़ी तीन राज्यों की पुलिस, मुद्रा व्यापार निवेश पर उच्च रिटर्न का भरोसा देकर की धोखाधड़ी
Thu, 28 Aug 2025 06:25 PM IST
राहुल कुमार
डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली
डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: राहुल कुमार
Updated Thu, 28 Aug 2025 06:25 PM IST
सार
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय ने 26.08.2025 को एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया है, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत टीपी ग्लोबल एफएक्स/आईएक्स ग्लोबल के मामले में चल रही जांच के संबंध में 18.78 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया है।
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- फोटो : Adobe Stock
विस्तार
Add as a preferredप्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय ने 26.08.2025 को एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया है, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत टीपी ग्लोबल एफएक्स/आईएक्स ग्लोबल के मामले में चल रही जांच के संबंध में 18.78 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया है। कुर्क की गई संपत्तियां फ्लैट/अपार्टमेंट, वाणिज्यिक स्थान, सावधि जमा और म्यूचुअल फंड के रूप में हैं। इस केस को सुलझाने में तीन राज्यों की पुलिस जुटी हुई थी। ईडी के मुताबिक, आरोपियों ने विदेशी मुद्रा व्यापार में निवेश पर उच्च रिटर्न का भरोसा देकर बड़ी धोखाधड़ी कर दी।
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ईडी ने टीपी ग्लोबल एफएक्स/आईएक्स ग्लोबल के मामले में कोलकाता पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस और गुजरात पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत मेसर्स टीएम ट्रेडर्स, मेसर्स केके ट्रेडर्स, टीपी ग्लोबल एफएक्स, आईएक्स ग्लोबल, आईएक्स अकादमी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर उक्त केस की जांच शुरू की थी। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुसार, टीपी ग्लोबल एफएक्स की वेबसाइट न तो आरबीआई के साथ पंजीकृत है और न ही इसके पास विदेशी मुद्रा व्यापार के लिए आरबीआई से कोई प्राधिकरण है। आरबीआई ने 07.09.2022 की प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से टीपी ग्लोबल एफएक्स के नाम सहित एक अलर्ट सूची भी जारी की है, जिसे अनधिकृत विदेशी मुद्रा व्यापार प्लेटफार्मों के खिलाफ आम जनता को सावधान करने के लिए प्रकाशित किया गया था।
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ईडी की जांच से पता चला है कि प्रसेनजीत दास और तुषार पटेल जैसे व्यक्तियों द्वारा कई फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल करके निवेशकों को टीपी ग्लोबल एफएक्स के माध्यम से विदेशी मुद्रा व्यापार में निवेश पर उच्च रिटर्न का वादा करके एक धोखाधड़ी योजना में फंसाने के लिए एक परिष्कृत धोखाधड़ी की गई थी। इसके अतिरिक्त, IX ग्लोबल के निदेशकों और प्रमोटरों/प्रभावकों, अर्थात् विराज सुहास पाटिल और जोसेफ मार्टिनेज और अन्य ने टीपी ग्लोबल एफएक्स को अपने पसंदीदा ब्रोकर के रूप में सक्रिय रूप से प्रचारित किया। IX ग्लोबल के सदस्यों और उपयोगकर्ताओं ने अपनी विदेशी मुद्रा व्यापार गतिविधियों के लिए टीपी ग्लोबल एफएक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से निवेश किया।
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जांच एजेंसी को मालूम चला है कि टीपी ग्लोबल एफएक्स/IX ग्लोबल/IX अकादमी प्राइवेट लिमिटेड/IX ग्लोबल के विभिन्न प्रभावकों/प्रवर्तकों जैसे विराज सुहास पाटिल, तुषार पटेल, जोसेफ मार्टिनेज आदि के खिलाफ देश भर में कई एफआईआर दर्ज की गई हैं, जो टीपी ग्लोबल एफएक्स/IX ग्लोबल के प्लेटफॉर्म पर विदेशी मुद्रा व्यापार के लिए निवेशित धन पर उच्च रिटर्न प्रदान करने की आड़ में आम जनता को लुभाने के आरोप में हैं।
इससे पहले, ईडी ने इस मामले में शैलेश कुमार पांडे, प्रसेनजीत दास और विराज सुहास पाटिल को गिरफ्तार किया था। वर्तमान कुर्की के बाद जब्त/फ्रीज/अटैच की गई संपत्तियों की कुल राशि लगभग 291 करोड़ रुपये है, जो नकदी, सोना, अचल संपत्ति, आतिथ्य प्रतिष्ठान, कार्यालय स्थल, कृषि भूमि, वाहन, क्रिप्टो करेंसी और बैंक बैलेंस के रूप में है। इसके अलावा, आरोपियों के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), कोलकाता में तीन अभियोजन शिकायतें पहले ही दायर की जा चुकी हैं।
