हिमाचल: काले धन को सफेद करने पर 40 से ज्यादा लोग जांच की जद में, पुलिस ने ईडी को भेजी सूची
मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला का शक जताते हुए हिमाचल प्रदेश पुलिस ने छह नए मामलों की सूची प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को भेजी है, जिसमें 40 से ज्यादा लोगों के खिलाफ ईडी जांच करेगी। पुलिस ने ईडी को संबंधित दस्तावेजों का पुलिंदा भी भेजा है।
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Add as a preferredहिमाचल प्रदेश में इस वर्ष 40 कारोबारी व अन्य लोग काला धन सफेद करने के आरोप में जांच की जद में आए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला का शक जताते हुए हिमाचल प्रदेश पुलिस ने छह नए मामलों की सूची प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को भेजी है, जिसमें 40 से ज्यादा लोगों के खिलाफ ईडी जांच करेगी। पुलिस ने ईडी को संबंधित दस्तावेजों का पुलिंदा भी भेजा है। इन सभी लोगों के खिलाफ पुलिस में अलग-अलग थानों में विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं। पुलिस इन मामलों में आरोपियों की करीब चार करोड़ से ज्यादा की चल-अचल संपत्ति अटैच कर चुकी है।
मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में शराब फैक्टरियों से जुड़े, खनन, निजी विश्वविद्यालय, बैंक आदि विभिन्न संस्थानों से जुड़े संचालकों, अधिकारियों और कर्मचारियों को लपेटा गया है। इनके अलावा नशा तस्करी से जुड़े कारोबारी भी शामिल हैं। वर्ष 2021 से लेकर अब तक पुलिस प्रशासन ने सौ से ज्यादा आरोपियों की संपत्ति की जांच ईडी को सौंपी है। छह नए मामलों में शामिल 40 से ज्यादा लोगोें के खिलाफ पिछले कुछ समय में सोलन, परवाणू, ऊना, कालाअंब, डमटाल, हरोली, नादौन, नालागढ़, बद्दी आदि थानों में मामले दर्ज हैं। मानव भारती विश्वविद्यालय की 194 करोड़ की संपत्ति अटैच करने के बाद पुलिस विभाग ने मामले की तह तक जाने और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जांच ईडी को सौंपनी शुरू कर दी है। कई की जेसीबी, ट्रक, जमीनें, नकदी, कार आदि संपत्ति को अटैच किया गया है।
पुलिस अवैध कारोबारियों और अपराधियों पर नकेल कस रही है। अपराध में संलिप्त लोगों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। पहले चुनिंदा मामले ही ईडी को भेजे जाते थे, अब जहां भी धन शोधन का संदेह है, उसे ईडी को जांच के लिए भेजा जा रहा है। कुछ समय पहले 25 केस ईडी को भेजे थे, जिनमें से छह मामले हाल ही में भेजे गए हैं। - संजय कुंडू, डीजीपी
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ईडी को वर्ष 2022 में भेजे गए ताजा मामले
किस-किस पर मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला की जांच थाना
1 देवेंद्र कुमार, विजय कुमार, प्रवीण कुमार और भूपिंदर नालागढ़
2. अमित पटियाल, नवीन कपूर, गौरव मिन्हास, महेश वालिया, राजेंद्र सिंह रामशहर
3. महेंद्र सिंह, कमल किशोर, कुलविंद्र सिंह, मनोज कुमार बद्दी
4. हरप्रीत सिंह, मनीष शर्मा, जगदीश सिंह, जसवीर सिंह, छोटू राम हरोली
5. सोहन लाल, प्रदीप कुमार, जगदीश चंद, अच्छर सिंह और 25 अन्य सुंदरनगर
6. रजत कुमार और कृत्रिम चंदेल कांगड़ा
2021 के मामले
1. चालक योगेंद्र पुत्र राम लाल, ठियोग सोलन
2. के/एम डिस्टेलरी परवाणू, चालक टिक्काराम परवाणू
3. यूनीक फार्मूलेशन कंपनी पांवटा साहिब पांवटा साहिब
4. ईसपुर कोऑपरेटिव सोसायटी ऊना
5. ब्रांच मैनेजर केसीसीबी लि ऊना
6. राकेश कुमार गोयल व रंजना गोयल कालाअंब
7. लवजीत बचनी डमटाल
8. राजकुमार, धर्मेंद्र डमटाल
9. रवीत कुमार, रेखा देवी, सेहरस्ता देवी डमटाल
10. विशाल शर्मा, प्यारे लाल, सुंदर कुमार वेस्ट शिमला
11. राजेश कुमार, अश्वनी शर्मा, निर्मला देवी सहित 10 अन्य तलाई
12. ओंकार चंद और राजेश तलाई
13. अमीर कांत, अजय ग्रोवर और जय सिंह ऊना
14. गुरदीप सिंह, विशाल, मानव खन्ना, बलदीप सिंह, मोहिंद्र सिंह सहित 10 अन्य ऊना
15. प्रदीप कुमार, कपिल शर्मा गगरेट
16. दिनेश कुमार, हरप्रीत सिंह, हरकमल सिंह, श्रीराम हरोली
17. अश्वनी कुमार और तिलक राज ऊना
18. इंस्पेक्टर राजेश कुमार नादौन
