पोंजी घोटाला: ईडी ने दो मामलों में 155 करोड़ की संपत्ति जब्त की

जांच एजेंसी के बयान में कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग जांच में पाया गया कि दोनों कंपनियों ने कई फर्जी और कागजी योजनाएं चलाकर मुनाफा देने के नाम पर भोले-भाले लोगों से मोटी रकम ऐंठी लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिया।

जांच में यह भी पाया गया कि दोनों कंपनियों ने लोगों की गाढ़ी कमाई की हेराफेरी कर त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्यों में जमीन खरीद ली।

ईडी ने कहा कि जांच प्रक्रिया के बाद हमने इन संपत्तियों को पीएमएलए के तहत जब्त कर लिया। इनमें 1.54 करोड़ रुपये की चल संपत्तियां और 154 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां शामिल हैं।

ईडी ने रोज वैली मामले में 2014 में कंपनी के अध्यक्ष गौतम कुंडु और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आपराधिक मामले दर्ज किए थे। कुंडु को 2015 में कोलकाता से गिरफ्तार किया गया था।