पीएमसी बैंक घोटाला: ईडी ने एचडीआईएल समूह की 233 करोड़ के शेयर किए अटैच

ईडी के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि इन शेयरों के बदले एचडीआईएल के पास मुंबई के घाटकोपर में आर्यमान डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के 90,250 वर्ग फीट में निर्माणाधीन फ्लैट के आवंटन का अधिकार था।

डेवलपर ने लिखित आश्वासन दिया था कि वह परियोजना पूरी होने पर न तो इन फ्लैट्स को बेचेगा, न हस्तांतरित करेगा और न ही किसी थर्ड पार्टी के साथ करार करेगा।

ईडी ने इस मामले में अक्तूबर 2019 में एचडीआईएल, उसके प्रवर्तक राकेश कुमार वधावन, उनके बेटे सारंग वधावन, पूर्व चेयरमैन वारयम सिंह और पूर्व प्रबंध निदेशक जॉय थॉमस के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।