पनामा पेपर्स घोटाला: अहमदाबाद की कंपनी की 48 करोड़ की संपत्ति जब्त 

इनका नाम पनामा पेपर्स लीक में सामने आया था। बताया गया था कि इनका ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड (बीवीआई) की कंपनी एमएस एमरेंज में निवेश है। 

ईडी ने बताया कि जांच में पाया गया कि अहमदाबाद की इस कंपनी के अकाउंट से बीवीआई स्थित सहायक कंपनी के जरिए सिंगापुर में अचल संपत्ति खरीदी गई। आरोप है कि इसमें कानून का उल्लंघन हुआ और इसलिए यह कार्रवाई की गई। एजेंसी की ओर से जारी बयान के मुताबिक सिंटेक्स ने फेमा के सेक्शन 4 का उल्लंघन किया और 48.87 करोड़ रुपये की संपत्ति भारत से बाहर पहुंचा दी। इसलिए फेमा के कानून की धारा 37 ए के मुताबिक इसके बराबर मूल्य की संपत्ति भारत में जब्त कर ली गई है।

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इस धारा में प्रावधान है कि अगर फेमा का उल्लंघन कर विदेश में संपत्ति खरीदी जाती है। तो उस संपत्ति के मूल्य के बराबर की संपत्ति देश में जब्त कर ली जाएगी। ईडी आयकर विभाग के साथ पनामा में शामिल भारतीय नामों की जांच कर रही है। पिछले साल हुए इस खुलासे में 426 भारतीय और भारतीय मूल के लोगों के नाम सामने आए थे। अप्रैल, 2016 से सरकार की कई एजेंसियां बहु एजेंसी समूह बनाकर इसकी जांच कर रही हैं।