मनी लॉड्रिंग: ईडी ने दाउद के खास इकबाल मिर्ची के दो सहयोगियों को किया गिरफ्तार

ED has identified benami properties of Iqbal
Mirchee (10 properties in Mumbai, 1 property in UAE & 25 Properties in UK). ED will start the process to attach the properties in India & Letters Rogatory will be sent to UK and UAE to attach the properties. https://t.co/VU66Wps1G3

विज्ञापन

— ANI (@ANI) October 12, 2019

वहीं, ईडी ने इकबाल मिर्ची की बेनामी संपत्तियों की पहचान की है जिनमें मुंबई में 10 संपत्तियां, संयुक्त अरब अमीरात में एक संपत्ति और यूके में 25 संपत्तियां शामिल हैं। ईडी भारत में संपत्तियों को संलग्न करने के लिए प्रक्रिया शुरू करेगा और संपत्तियों को संलग्न करने के लिए ब्रिटेन और यूएई को पत्र भेजेगा।

अधिकारियों ने बताया कि मामले में जांच में कथित रूप से सहयोग नहीं करने के लिए हारून अलीम यूसुफ और रंजीत सिंह बिंद्रा को मनी लॉड्रिंग रोकथाम कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मिर्ची और अन्य लोगों के खिलाफ मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर यूसुफ तथा बिंद्रा के खिलाफ मनी लॉड्रिंग का आपराधिक मामला दर्ज किया था। 

एजेंसी के सूत्रों ने कहा कि मामला मिर्ची द्वारा सितंबर 1986 में सर मोहम्मद यूसुफ ट्रस्ट की तीन संपत्तियों को उसकी कंपनी रॉकसाइड एंटरप्राइज के माध्यम से 6.5 लाख रुपये में खरीदने से संबंधित है। सी व्यू, मरियम लॉज और राबिया मेंशन की 1537 वर्ग फुट में फैली संपत्तियां मुंबई के वर्ली में स्थित हैं। ईडी मिर्ची के सहयोगियों द्वारा काले धन को सफेद में बदलने के संबंध में जांच कर रही है। 

यूसुफ और बिंद्रा पर इन संपत्तियों को हड़पने के लिए इनके स्वामित्व बदलने में मदद करने के आरोप हैं। एजेंसी ने आरोप लगाया कि यूसुफ ने मिर्ची के उक्त अवैध सौदों में बहुत अहम भूमिका अदा की। 

उसने यह आरोप भी लगाया कि बिंद्रा ने सनब्लिंक रीयल इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से मिर्ची से बातचीत की तथा सौदे को अंतिम रूप दिया। इस तरह उसने बाजार में काम कर रहे सौदेबाजों के जरिए 30 करोड़ रुपये का ब्रोकरेज अर्जित किया। ईडी ने कहा कि इन तीन संपत्तियों के सौदे में बिंद्रा ने अहम किरदार निभाया।