ED: फ्लैट-विला का झूठा वादा कर निवेशकों को दिया धोखा, अल्केमिस्ट और ओजस हॉस्पिटल के 127.33 करोड़ के शेयर कुर्क

ईडी ने शुरुआत में कोलकाता पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर और बाद में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), एसीबी लखनऊ द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120-बी और 420 के तहत मेसर्स अलकेमिस्ट टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स अलकेमिस्ट इंफ्रा रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड और अलकेमिस्ट समूह के प्रमोटर और निदेशकों, जिनमें कंवर दीप सिंह और अन्य शामिल हैं, के खिलाफ जांच शुरू की थी। यह मामला फर्जी सामूहिक निवेश योजनाओं (सीआईएस) के माध्यम से अवैध रूप से धन जुटाकर, असामान्य रूप से उच्च रिटर्न की पेशकश करके या प्लॉट, फ्लैट और विला आवंटित करने के झूठे वादे देकर निवेशकों को धोखा देने के लिए बड़े पैमाने पर आपराधिक साजिश से संबंधित है।
 
इन भ्रामक निवेश योजनाओं के माध्यम से, मेसर्स अलकेमिस्ट होल्डिंग्स लिमिटेड उन्होंने अप्रत्याशित निवेशकों से 1,848 करोड़ रुपये की राशि हड़प ली। बाद में अनधिकृत उद्देश्यों के लिए उस धन का दुरुपयोग किया। ईडी की जांच से पता चला है कि गलत तरीके से एकत्रित की गई धनराशि को अल्केमिस्ट समूह की समूह संस्थाओं से जुड़े जटिल वित्तीय लेनदेन के माध्यम से व्यवस्थित रूप से स्तरित किया गया था। इसका उद्देश्य धन की अवैध उत्पत्ति को छिपाना था। इन दागी आय का उपयोग अंततः शेयरों के अधिग्रहण और उसके बाद अल्केमिस्ट अस्पताल और ओजस अस्पताल के निर्माण के लिए किया गया था। इन परिसंपत्तियों को वैध दिखाने के लिए जानबूझकर लेनदेन को संरचित किया गया था। इसका मकसद, अपराध की आय को छिपाना था। 

अल्केमिस्ट अस्पताल और ओजस अस्पताल के शेयर क्रमशः 40.94% और 37.24% मेसर्स सोरस एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड के पास हैं, जो कंवर दीप सिंह के पुत्र करण दीप सिंह के लाभकारी स्वामित्व वाली कंपनी है। इस मामले में पहले कंवर दीप सिंह को ईडी ने 12.01.2021 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी द्वारा विशेष न्यायालय (पीएमएलए), नई दिल्ली के समक्ष 02.03.2021 को एक अभियोजन शिकायत और 19.07.2024 को एक पूरक अभियोजन शिकायत दायर की गई। ईडी पहले ही पांच अलग-अलग अस्थायी कुर्की आदेशों के माध्यम से 238.42 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर चुका है।