Raid: झारखंड के 6210 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी केस में कोलकाता का उद्योगपति गिरफ्तार, ED ने आभूषण-कारें जब्त कीं

एजेंसी की ओर से जारी बयान में बताया कि ईडी ने मंगलवार और बुधवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दक्षिण कोलकाता के बल्लीगंज में उनके आवास सहित पश्चिम बंगाल में 13 स्थानों पर छापे मारे। बयान के अनुसार समूह ने 11 सरकारी बैंकों और 5 वित्तीय संस्थानों से लोन लिया था। ईडी की जांच में पता चला कि कॉनकास्ट समूह ने लोन के पैसों को स्थानांतरित करने के लिए अपने कर्मचारियों, रिश्तेदारों और सहयोगियों के नाम पर फर्जी संस्थाएं खोल रखी थी। डायवर्ट की गई राशि का इस्तेमाल निजी खर्चों और विभिन्न चल और अचल संपत्तियों को खरीदने में किया गया। फिलहाल ईडी सुरेका से बैंक धोखाधड़ी के संबंध में पूछताछ में यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसमें कितने लोग शामिल हैं।

एजेंसी ने कहा कि इस बात के सबूत हैं कि फर्जी कंपनियों के जरिए बड़ी मात्रा में धन स्थानांतरित किया गया है। ईडी की यह कार्रवाई 2022 में बैंक कंसोर्टियम की ओर से लोन फर्जीवाड़े की शिकायत पर आधारित है।