मुंबई में चार बैंकों ने 150 करोड़ का कालाधन किया सफेद

टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि बैंक अधिकारियों ने आंख मूंद कर शेल कंपनियों (वे कंपनियां जो केवल कागज पर ही बनी हैं) के खातों में रकम जमा कराई। उस रकम को हवाला कारोबारी और बुलियन ट्रेडर्स के जरिए सफेद किया गया। 

प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक अवैध तरीके से जमा कराए गए नोटों की गिनती तक नहीं हुई। बैंक अधिकारियों ने नोटों की गिनती किए बिना डिपॉजिट रिसीप्ट भी जारी कर दी। बाद में पैसे कम या नकली नोट निकलने पर खातों से पैसे घटाकर करेक्शन कर दिया गया।

ईडी के मुताबिक कई ऐसे मामले सामने आए जब खातों में बड़ी रकम जमा की गई, लेकिन एक दिन बाद ही हजारों रुपये निकाल लिए गए। 

उधर आरोपी कारोबारी ग्राहकों से पैसे मिलने का दावा कर रहे हैं, लेकिव वे सबूत दे पाने में नाकाम रहे। प्रवर्तन निदेशालय ने आरोपियों के खाते फ्रीज कर दिए हैं। जब तक आरोपियों पर कार्रवाई होती, उन्होंने ज्यादातर रकम ठिकाने लगा दी। कुलमिलाकर 8 करोड़ ही रुपये ही फ्रीज किए जा सके।