ED ने 834 करोड़ रुपये की मनी लांड्रिंग में दबोचा मुंबई का चार्टर्ड अकाउंटेंट

ईडी अधिकारियों ने दावा किया है कि जाजोदिया यूएई, हांगकांग और ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह की कई कंपनियों में निदेशक और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता था। एजेंसी उसके करीब 125 यूएस डॉलर (834.37 करोड़ रुपये) की विदेशी मुद्रा कन्वर्टेबल बांड (एफसीसीबी) को वैध करने के मामले से जुड़े होने की जांच कर रही है। 

ईडी ने एक बयान में कहा कि जाजोदिया जियोडेसिक लिमिटेड (जीएल) के चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। जीएल ने जाजोदिया के जरिए 834.37 करोड़ रुपये के एफसीसीबी लंदन के सिटी बैंक के जरिए बनाए और इस पैसे को अपनी विदेशी शाखा होने के नाम पर मॉरीशस की जियोडेसिक होल्डिंग्स लिमिटेड और हांगकांग की जियोडेसिक तकनीकी सॉल्यूशंस जैसी कंपनियों के खाते में स्थानांतरित कर दिया। 

जाजोदिया पर जीएल के शेयरधारकों और विदेशी निवेशक के साथ धोखाधड़ी की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है।