ED: वित्त मंत्रालय का अधिकारी बताकर 113 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी, गिरफ्तारी से बचने के लिए पहुंचा दुबई

जांच एजेंसी ने ठाणे सिटी पुलिस द्वारा अमित मदनलाल लखनपाल, ताहा हाफ़िज़ काज़ी, सचिन वसंत शेलार, कोमल भीमराव शिरसाथ और अन्य के ख़िलाफ़ दर्ज एफआईआर के आधार पर उक्त केस की जांच शुरू की थी। केस में आरोप लगाया गया था कि 'मनी ट्रेड कॉइन (एमटीसी)' नाम की एक अनधिकृत क्रिप्टोकरेंसी बनाई गई। निवेशकों से झूठ बोलकर उन्हें निवेश करने के लिए उकसाया गया। 

आरोपियों ने निवेशकों को गुमराह करने के लिए दिल्ली, पुणे और नासिक में कई सेमिनार आयोजित किए गए थे। इनमें लखनपाल ने खुद को वित्त मंत्रालय का अधिकारी बताकर एमटीसी कॉइन में निवेश पर भारी रिटर्न का वादा किया था। उसने एमटीसी कॉइन को सरकारी मान्यता दिलाने का वादा करके निवेशकों को लुभाया। 

इसके बाद, कॉइन डिपॉजिट रेश्यो, एमटीसी बैंके, एमटीसीएक्स इंडिया और क्रिप्टोज़ानिया जैसी कई योजनाएं/एक्सचेंज शुरू किए गए। इनमें कथित तौर पर एमटीसी कॉइन की कीमतों में हेरफेर की गई। निकासी/ट्रेडिंग की सुविधाएँ रोक दी गईं। इसके चलते निवेशकों को अपनी मूल पूंजी और वादे के अनुसार मिलने वाला रिटर्न गंवाना पड़ा।

ईडी की जांच में यह भी पता चला है कि अमित लखनपाल अपने साथियों के साथ एंटीगुआ और बारबुडा का पासपोर्ट हासिल करके भारत से भाग गया है। फिलहाल वह दुबई में फर्जी पहचान बनाकर रह रहा है। तलाशी अभियान के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेजों और डिजिटल उपकरणों के अलावा लगभग 1 करोड़ रुपये जब्त किए गए।