ईडी की कार्रवाई: बैंक धोखाधड़ी मामले में जब्त कीं 100 करोड़ की संपत्तियां, जानिए क्या है पूरा मामला

ईडी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि धन शोधन निवारण अधिनियम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत  रेब्बा सत्यनारायण की आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित कृषि भूमियों, मछली पालन के तालाबों, व्यावसायिक स्थानों और फ्लैट के रूप में संपत्तियों को अस्थाई रूप से संलग्न किया गया है। 

143 बेनामी संपत्तियों के नाम पर लिए 112 करोड़ से अधिक के कर्ज
सत्यनारायण और उसके परिवार के सदस्यों पर धोखाधड़ी करके आईडीबीआई बैंक की राजामुंद्री शाखा से 143 बेनामी संपत्तियों के नाम पर 112.41 करोड़ रुपये के केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड योजना) मछली टैंक कर्ज हासिल करने का आरोप है। उसे पहले इन आरोपों में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था जिसके बाद ईडी ने संज्ञान लिया।

ईडी ने कहा कि कर्ज से मिली इस राशि को पहले कर्ज लेने वालों के खातों में जमा की गई और बाद में अधिकतर राशि नकदी के रूप में निकाल ली गई। ये खाते भी सत्यनारायण ने खोले थे। ये नकदी आरोपी के पास पहुंचती थी जो इसका इस्तेमाल अपने और अपने संबंधियों द्वारा लिए गए पुराने कर्जों को चुकाने और अन्य कुछ कार्यों में किया।

'लॉटरी किंग' सैंटियागो मार्टिन की 19.59 करोड़ की संपत्तियां जब्त
इसके साथ ही ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में 'लॉटरी किंग' सैंटियागो मार्टिन की 19.59 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की हैं। ईडी के बयान के अनुसार पीएमएलए के तहत जब्त की गईं संपत्तियां तमिलनाडु में भूमि के टुकड़ों के रूप में हैं। ईडी ने सीबीआई के आरोपपत्र के आधार पर सैंटियागो और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था।