ED Actions: ईडी की कार्रवाई, मंत्री डेवलपर्स के निदेशक को गिरफ्तार किया, कई घर खरीदारों को ठगने का आरोप 

एजेंसी ने कहा कि उसने 2020 में बेंगलुरु पुलिस में दर्ज एक प्राथमिकी का अध्ययन करने के बाद मार्च में समूह और उसके प्रमोटरों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। कई घर खरीदारों ने पुलिस के साथ-साथ ईडी में भी शिकायत की थी। इनका कहना था कि ये कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है और संभावित खरीदारों को लुभावनी योजनाओं के साथ भ्रामक ब्रोशर दिखा रही है। हजारों खरीदारों से इन्होंने 1,000 करोड़ रुपये से अधिक धन जमा किया। 

ईडी ने कहा कि हालांकि उन्हें 7-10 साल बाद भी उनके फ्लैटों का कब्जा नहीं दिया गया है। कंपनी ने विभिन्न पोंजी योजनाओं की पेशकश की जिन्हें बाय-बैक योजना के रूप में नामित किया गया था और फ्लैट/घरों के लिए अग्रिम धन एकत्र किया गया था। कुछ मामलों में कंपनी ने रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) के स्पष्ट निर्देश के बाद भी खरीदारों को राशि वापस नहीं की है।