IT Department Action: यहां बैंक खातों में जमा 53 करोड़ से ज्यादा की रकम पर लगी रोक, सीबीडीटी ने बताई वजह

तलाशी कार्रवाई के दौरान दर्ज किए गए प्रमुख व्यक्तियों के बयानों से बैंक खाते खोलने में स्पष्ट अनियमितताओं की बात सामने आई थी। जांच में सामने आया कि उक्त शाखा में बिना पैनकार्ड के 1200 से अधिक नए बैंक खाते खोले गए। जांच से पता चला है कि ये बैंक खाते केवाईसी मानदंडों का पालन किए बिना खोले गए थे और सभी खाता खोलने के फॉर्म बैंक कर्मचारियों द्वारा भरे गए हैं। मुख्य रूप से अगस्त, 2020 से मई, 2021 की अवधि के दौरान बैंक खाते खोलने के 7 दिनों के भीतर तुरंत 34.10 करोड़ रुपये बनाए गए। जानकारी के मुताबिक, मुख्य रूप से अगस्त 2020 से मई 2021 की अवधि के दौरान बैंक खाते खोलने के सात दिनों के भीतर तुरंत 34.10 करोड़ रुपये बनाए गए।