FIU: वित्तीय खुफिया इकाई ने नौ विदेशी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म को जारी किया नोटिस, सरकार से URL ब्लॉक करने को कहा

एफआईयू ने भारत में पीएमएल अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन किए बिना अवैध रूप से काम कर रही इन नौ संस्थाओं के यूआरएल को ब्लॉक करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को भी पत्र लिखा है। एफआईयू-आईएनडी प्रवर्तन एजेंसियों और विदेशी एफआईयू को संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से संबंधित जानकारी जुटाने, प्रसंस्करण, विश्लेषण और प्रसार करने के लिए जिम्मेदार एक केंद्रीय एजेंसी है। 

अभी तक कुल 31 वीडीए-एसपी ने कराया है पंजीकरण
दरअसल, भारत में परिचालन करने वाले वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं (वीडीए-एसपी) के लिए एफआईयू-आईएनडी के पास रिपोर्टिंग इकाई के तौर पर पंजीकरण कराना जरूरी होता है। इसके अलावा उन्हें पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों का भी पालन करना पड़ता है। अभी तक कुल 31 वीडीए-एसपी ने एफआईयू-आईएनडी के पास अपना पंजीकरण कराया है।

हालांकि, भारतीय उपयोगकर्ताओं के एक बड़े हिस्से को सेवा प्रदान करने वाली कई ऑफशोर संस्थाएं पंजीकृत नहीं हो रही थीं और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म (सीएफटी) ढांचे के तहत आ रही थीं। FIU-IND एक केंद्रीय, राष्ट्रीय एजेंसी है जो प्रवर्तन एजेंसियों और विदेशी FIUs को संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने, प्रसंस्करण, विश्लेषण और प्रसार करने के लिए जिम्मेदार है।