400 करोड़ का चायवालाः परिवार के नाम पर हैं 56 अकाउंट

टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार मामले में सीबीआई और आयकर विभाग की ओर से मामले में भजियावाला और उनके परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। एफआईआर के अनुसार भजियावाला और उनके परिवार के विभिन्न बैंकों में 56 से ज्यादा खाते हैं। इनमें से 16 प्राइवेट बैंकों में और 13 सरकारी बैंकों में है। जबकि 27 अकाउंट सूरत के कोपरेटिव बैंकों में हैं। 

मामले में सीबीआई ने सोमवार को सूरत निवासी किशोर भजियावाला के दो बेटों जिग्नेश और विलास के अलावा सूरत कॉपरेटिव बैंक के सीनियर मैनेजर पंकज भट्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद उनसे पूछताछ की। 

सीबीआई ने रविवार को और ईडी ने इतने बैंकों में खाते होने के संबंध में सोमवार को भजियावाला से पूछताछ की। सूत्रों के अनुसार सूरत के कॉपरेटिव बैंक के लॉकर नंबर 1550 और अन्य लॉकर से मिले 2000 के नए नोटों के रूप में मिली 97.84 लाख रुपये की नकदी के बारे में पूछताछ की।