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पीएनबी घोटाला : चोकसी सहित 13 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर
अमर उजाला ब्यूरो, मुंबई
Updated Fri, 29 Jun 2018 05:52 AM IST
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Mehul Choksi in PNB Scam
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पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के करोड़ों रुपये के घोटाले के मामले में आरोपी हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी सहित 13 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर हो गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई की विशेष पीएमएलए कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया है।
मेहुल चोकसी पर अवैध तरीके से पीएनबी से लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग (एलओयू) हासिल करने का आरोप है। ईडी की ओर से दायर आरोपपत्र में कहा गया है कि चोकसी की गीतांजलि जेम्स लिमिटेड, जिली इंडिया लिमिटेड और नक्षत्र को नियमों के खिलाफ जाकर एलओयू व फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट जारी किया गया है। चोकसी पर भारतीय दंड संहिता व प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।
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मेहुल चोकसी पर अवैध तरीके से पीएनबी से लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग (एलओयू) हासिल करने का आरोप है। ईडी की ओर से दायर आरोपपत्र में कहा गया है कि चोकसी की गीतांजलि जेम्स लिमिटेड, जिली इंडिया लिमिटेड और नक्षत्र को नियमों के खिलाफ जाकर एलओयू व फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट जारी किया गया है। चोकसी पर भारतीय दंड संहिता व प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।
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