दिल्ली उच्च न्यायालय: न्यूजक्लिक के संस्थापक यदि जांच में शामिल तो उन पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं, कोर्ट का ईडी को निर्देश

ईडी के वकील के अनुरोध पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट  (पीएमएलए) के तहत मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अग्रिम जमानत के लिए पुरकायस्थ की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी गई है। अदालत ने नोट किया कि ईडी ने अभी तक संबंधित पक्षों को प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) की प्रति नहीं दी है। इस मामले में दर्ज ईसीआईआर की एक प्रति मांगने वाली न्यूज पोर्टल की याचिका पर ईडी को नोटिस भी जारी किया था। उच्च न्यायालय ने 21 जून को ईडी को मामले के संबंध में समाचार पोर्टल और उसके प्रधान संपादक के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था।

समाचार पोर्टल के खिलाफ एफडीआई हासिल करने का आरोप
समाचर पोर्टल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दिल्ली पुलिस की प्राथमिकी के आधार पर सामने आया है। प्राथमिकी में यह आरोप लगाया गया है कि पीपीके न्यूजक्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान वर्ल्डवाइड मीडिया होल्डिंग्स एलएलसी यूएसए से 9.59 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) हासिल किया है। 

दिल्ली पुलिस का आरोप सरकारी खजाने को पहुंचाया नुकसान
दिल्ली पुलिस की प्राथमिकी में यह कहा गया है कि इस निवेश का 45 प्रतिशत से अधिक वेतन/परामर्श, किराए और अन्य खर्चों के भुगतान के लिए रखा गया, जिसका भुगतान कथित तौर पर गलत उद्देश्यों के लिए किया गया था। आरोप है कि कंपनी ने देश के एफडीआई और अन्य कानूनों का उल्लंघन किया है और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया है। ईडी ने दिल्ली पुलिस की इसी प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए मनी लॉड्रिंग मामले की जांच शुरू की है। इस दौरान उसने विदेश से प्राप्त धन के संबंध में कई स्थानों पर तलाशी ली थी।