आईटी विभाग ने दिल्ली, गोवा सहित अन्य राज्यों में हवाला ऑपरेटर के ठिकानों पर की छापेमारी

अधिकारियों ने बताया कि कार्रवाई ‘एंट्री ऑपरेशन’ (हवाला जैसे ऑपरेशन) गिरोह चलाने वाले लोगों के एक बड़े नेटवर्क और नकली बिल के जरिए अधिक पैसे बनाने वालों के खिलाफ की गई। सीबीडीटी ने एक बयान में कहा कि छापेमारी के दौरान 2.37 करोड़ रुपये नकद और 2.89 करोड़ रुपये मूल्य के गहने बरामद किए गए।

17 बैंक लॉकर का भी पता चला है, जिनकी अभी तलाशी नहीं ली गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीटीडीटी) आयकर विभाग का एक प्रशासकीय प्राधिकरण है। उसने कहा कि एंट्री ऑपरेटर, बिचौलियों, नकदी संचालकों, लाभार्थियों और कंपनियों और कंपनियों के नेटवर्क को उजागर करने वाले सबूत मिले हैं।

उसने कहा कि अब तक, 500 करोड़ रुपये मूल्य से अधिक की हेराफेरी प्रविष्टियों (हवाला) के सबूतों को पहले ही पाया और जब्त किया जा चुका है। सीबीडीटी ने कहा कि आगे की जांच जारी है।

Income Tax Department is raiding 42 premises in Delhi-NCR, Uttarakhand, Haryana, Punjab & Goa of entry operator Sanjay Jain & his beneficiaries. Rs 2.37 crores cash & jewellery worth Rs 2.89 crores recovered. Searches underway. More details awaited: Sources pic.twitter.com/OcZ680WNIs

— ANI (@ANI) October 27, 2020