पोंजी निवेश योजना घोटाला: ईडी ने विक्रम इंवेस्टमेंट्स और अन्य सहयोगियों की 35.70 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की

34.21 करोड़ रुपये मूल्य की संलग्न अचल संपत्तियां बेंगलुरु में विभिन्न स्थानों पर भूमि, कार्यालय स्थान और आवासीय फ्लैट के रूप में हैं और चल संपत्ति बैंक बैलेंस और 1.49 करोड़ रुपये की सावधि जमा के रूप में हैं।

विक्रम इन्वेस्टमेंट्स के भागीदारों और अन्य सहयोगियों के खिलाफ जांच शुरू 
ईडी ने मार्च 2018 में विक्रम इन्वेस्टमेंट्स के भागीदारों और अन्य सहयोगियों जैसे राघवेंद्र श्रीनाथ के साथ-साथ उनके सहयोगियों- केपी नरसिम्हामूर्ति, एम प्रहलाद, केसी नागराज और सुत्रम सुरेश के खिलाफ धोखाधड़ी के लिए बेंगलुरु में दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की। आम जनता को कमोडिटी ट्रेडिंग की आड़ में उच्च रिटर्न का वादा करते हुए विक्रम इन्वेस्टमेंट्स में निवेश करने का लालच दिया।

कंपनी द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली यह थी कि वे कमोडिटी ट्रेडिंग की आड़ में ग्राहकों से निवेश एकत्र करने में शामिल थे, जो प्रति वर्ष 30-35 प्रतिशत तक की भारी रिटर्न की पेशकश करते थे। हालांकि, वे आरबीआई सहित किसी भी नियामक एजेंसी के साथ पंजीकृत नहीं हैं।

उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि ग्राहकों को वादे के अनुसार उनकी पहली किस्त वापस मिल जाएगी। इसने उन्हें विश्वास दिलाया और ग्राहकों को और भी अधिक निवेश करने का लालच दिया जिसके बाद कंपनी उन्हें मूल राशि सहित पैसे वापस करना बंद कर देगी। ईडी ने कहा कि हाई प्रोफाइल हस्तियों ने भी भारी रिटर्न कमाने की उम्मीद में इस योजना में निवेश किया।

बदले में मिलता था भारी कमीशन
प्रारंभ में कंपनी ने अपने नए निवेशकों से प्राप्त धन से मौजूदा निवेशकों को लाभ का भुगतान किया। कंपनी ने एलआईसी एजेंटों और अन्य लोगों का इस्तेमाल किया जो अपने दोस्तों और परिवार को निवेश करने के लिए मना लेते थे और बदले में उन्हें भारी कमीशन मिलता था।

प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि लगभग 2,420 व्यक्तियों ने उक्त इकाई में निवेश किया था और कुल निवेश लगभग 417 करोड़ रुपये था, जिसमें से लगभग 331 करोड़ रुपये ग्राहकों को लाभ के रूप में दिए गए थे और शेष 86 करोड़ रुपये राघवेंद्र श्रीनाथ और उनके सहयोगी द्वारा गबन किए गए थे।

जांच के दौरान यह पता चला कि राघवेंद्र श्रीनाथ ने जानबूझकर एक आर कृष्णा को लगभग 35 करोड़ रुपये का असाधारण शुद्ध लाभ दिया था, जो किसी भी विवेकपूर्ण तरीके से संभव नहीं था। इस पूरे मामले में आगे की जांच जारी है।