ED: अवैध कॉल सेंटर से साइबर धोखाधड़ी के मामले में ईडी की कार्रवाई तेज, चार करोड़ के 37 घोड़े किए गए जब्त

ईडी ने दावा किया कि गुप्ता के नियंत्रित धोखाधड़ी वाले कॉल सेंटरों का गठबंधन था, जो अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में पीड़ितों को निशाना बनाता था। इन केंद्रों ने झूठे तकनीकी समर्थन, नकली एप के माध्यम से फर्जी ऋण व धोखाधड़ी के लेनदेन से लोगों को धोखा दिया। आपराधिक आय को केजी स्टड फार्म और जीडी इन्फोटेक समेत विभिन्न कंपनियों के माध्यम से ठिकाने लगाया गया। केजी स्टड फार्म का इस्तेमाल पैसों को ठिकाने लगाने और उससे घोड़ों की खरीद, रखरखाव और प्रशिक्षण के लिए किया गया था।

जब्त करने के बाद खरीदे नहीं जा सकते पशु
पशुओं को जब्त करने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय उनकी बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है और जब पीएमएलए के निर्णायक प्राधिकरण की ओर से अनंतिम आदेश की पुष्टि हो जाती है, तो उन्हें नीलाम किया जा सकता है। इस बिक्री से प्राप्त धनराशि को सरकारी खजाने में रखा जाता है या धोखाधड़ी के पीड़ितों को वापस कर दिया जाता है।

31 अगस्त को कंपनी के कार्यालय पर की थी छापेमारी
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अनधिकृत कॉल सेंटर चलाने वाली कोलकाता स्थित कंपनी मेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड पर 31 अगस्त 2023 को छापेमारी की थी। इसके बाद 10 सितंबर को मेट टेक्नोलॉजीज के मालिक कुणाल गुप्ता को गिरफ्तार किया गया था। ईडी के एक बयान में कहा था कि जांच के दौरान कोलकाता के साल्ट लेक में कंपनी द्वारा संचालित एक अवैध कॉल सेंटर का पता चला, जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धोखाधड़ी की गतिविधियों में लिप्त था और पुलिस ने उसे सील कर दिया। निदेशालय की जांच से पता चला है कि कंपनी ने अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में भोले-भाले निवासियों को निशाना बनाया था। गुप्ता पर अवैध सट्टेबाजी और ऑनलाइन जुआ गतिविधियों में शामिल होने का भी संदेह है।' उसने ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में कंपनियां स्थापित कीं। ब्रिटेन के दूरसंचार नियामक ऑफकॉम ने उनकी ब्रिटेन स्थित दो कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाया था।