गीतांजलि समूह की 18 सहायक कंपनियों की बैलेंस शीट खंगाल रही सीबीआई

बैंकों से ली गई रकम के लेनदेन का पता लगाना मकसद 

सीबीआई अधिकारियों ने रविवार को बताया कि अन्य बैंक अधिकारियों के अलावा गिरफ्तार किए गए तीन आरोपियों गोकुलनाथ शेट्टी, मनोज खराट और हेमंत भट्ट से पूछताछ की जा रही है ताकि पूरे घोटाले और इसकी व्यापकता का पता लगाया जा सके। एजेंसी मेहुल चोकसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद छापेमारी के दौरान बरामद बड़े सर्वर से जब्त रिकॉर्ड का विश्लेषण कर रही है। 

एजेंसी सर्वर से हासिल रिकॉर्ड का कर रही है विश्लेषण

चोकसी और नीरव मोदी के पीएनबी अधिकारियों से मिलीभगत से हुए घोटाले में संभावित रिश्वत के सवाल पर अधिकारियों ने कहा कि इसकी अभी जांच की जा रही है और वे अभी यह नहीं बता सकते हैं कि इसमें नियमित भुगतान होता था या नहीं। एक अधिकारी ने कहा कि अभी हमारा ध्यान घोटाले की व्यापकता, पैसों के लेनदेन और अन्य बड़े अधिकारियों की भूमिका पर है।  

नीरव मोदी के भाई ने दी थी धमकी

प्रवर्तन निदेशालय को पीएनबी के अधिकारियों ने पूछताछ में बताया कि सीबीआई में शिकायत करने से पहले हमने बैंक का पैसा लौटाने के बारे में नीरव मोदी के भाई से बात की थी। उसे हमने अपने कार्यालय बुलाया था लेकिन उन्होंने पैसा लौटाने से इनकार करते हुए कहा कि अभी पैसे नहीं है। बैंक अधिकारियों ने जब पैसा लौटाने पर जोर दिया तो उसने धमकाते हुए कहा कि जो करना है, कर लो पैसा नहीं चुकाएंगे। इसके बाद बैंक ने सीबीआई से इस मामले की शिकायत की।