आईएलएंडएफएस घोटाला मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के पूर्व एमडी के भेजा नोटिस

 

Supreme Court issues notice to Hari Sankaran, former MD of IL&FS, on hearing a plea filed by the Centre. Sankaran was arrested by the Serious Fraud Investigation Office (SFIO) for his alleged role in loan defaults of IL&FS and its group companies

— ANI (@ANI) May 20, 2019

कंपनी धोखाधड़ी के सबसे ज्यादा मामले

सरकार द्वारा धन के अवैध लेनदेन को रोकने के लिए नोटबंदी के बाद लगातार कदम उठाए गए। इस दौरान सामने आए मामलों में सीबीआई, ईडी, एसएफआईओ, एफआईयू समेत विभिन्न एजेंसियों द्वारा जांच की जा रही है। इनमें से कंपनियों की धोखाधड़ी के खिलाफ सबसे ज्यादा मामले एसएफआईओ के पास हैं। कॉर्पोरेट मंत्रालय द्वारा दो साल या इससे अधिक समय तक वित्तीय जानकारियां या वार्षिक रिटर्न नहीं दाखिल करने वाली सवा दो लाख कंपनियों का पंजीकरण भी रद्द किया गया था। 

कई बड़े मामलों की पड़ताल

एसएफआईओ मौजूदा समय में कई महत्वपूर्ण मामलों की जांच कर रहा है। इनमें आदर्श को-ऑपरेटिव सोसायटी हेराफेरी, आईएलएंडएफएस समूह और शारदा घोटाला समेत कई मामले हैं। आईएलएंडएफएस में एसएफआईओ को अहम सुराग मिले हैं। जांच में पता चला है कि समूह के प्रबंधन ने घोटाला कर करोड़ों की संपत्ति बनाई जिससे कंपनी को 91 हजार करोड़ रुपये का नुकसान झेलना पड़ा।