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100 स्टोर खोलना चाहता था नीरव मोदी, फोर्ब्स इंडिया में 84 वें नंबर पर था यह धनकुबेर

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Thu, 15 Feb 2018 11:56 AM IST
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पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी और देश का सबसे बड़ा डायमंड व्यापारी नीरव मोदी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इनदिनों स्विटजरलैंड के दावोस में है। जानकारों का मानना है कि नीरव मोदी एफआईआर दर्ज होने से पहले ही देश छोड़ कर भाग गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को पंजाब नेशनल बैंक से 280 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में प्रसिद्ध ज्वेलर्स नीरव मोदी और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर लिया । यह कार्रवाई सीबीआई की एफआईआर के आधार पर की गई है। 
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नीरव और उसके सहयोगी ने पीएनबी के कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर बैंक को करीब 11 हजार 400 करोड़ रुपये का चूना लगाया है। इससे पहले किंगफिशर का मालिक और मशहूर कारोबारी विजय माल्या भी देश के कई बैंकों का करीब 9000 करोड़ लेकर फरार है। पंजाब नेशनल बैंक ने कहा है कि उसने बैंक को 2011 से लेकर अब तक करीब 11 हजार 400 करोड़ रुपये का चूना लगाया है।   

यह भी पढ़ें: दो अधिकारियों की मिलीभगत से 2011 से चल रहा था PNB में फर्जीवाड़ा, हांगकांग-साउथ अफ्रीका से जुड़े तार


पीएनबी सूत्रों ने बताया कि नीरव मोदी ने 2000 करोड़ और मेहुल चौकसी ने 9000 करोड़ रुपये लिए थे। ये दोनों व्यापारी विदेशों से कच्चा हीरा आयात करते थे। 

आरोप है कि पंजाब नेशनल बैंक के दो अधिकारियों की मिलीभगत से नीरव मोदी और उनके सहयोगियों ने साल 2017 में  विदेश से सामान मंगाने के नाम पर बैंकिंग सिस्टम में जानकारी डाले बिना ही आठ एलओयू जारी करवा दिए, जिससे बैंक को 280 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ, हालांकि ये पूरा घोटाला 11 हजार 400 करोड़ का है।
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कौन है नीरव मोदी

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