ED: हजारों निवेशकों को भी अधर में छोड़ा, शेल कंपनियों के जरिए खरीदी लग्जरी गाड़ियां और आलीशान कोठियां

 

जांच एजेंसी के मुताबिक, मेसर्स व्यूएनो मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड और अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत जांच चल रही है। ईडी ने उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर (नोएडा) पुलिस द्वारा बीएनएस, 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एक एफआईआर के आधार पर उक्त मामले की जांच शुरू की थी।

ईडी की जांच से पता चला है कि मेसर्स व्यूएनो मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड (एम/एस वीएमएसएल) ने अन्य समूह संस्थाओं के साथ मिलकर विभिन्न निवेशकों को क्लाउड पार्टिकल्स बेचने और उच्च किराये के रिटर्न के वादे पर उन पार्टिकल्स (एसएलबी मॉडल) को वापस पट्टे पर देने की आड़ में अपने पैसे का निवेश करने के लिए प्रेरित किया था। हालांकि जिस तरह के निवेश की बात कही गई थी, उसके लिए कंपनी के पास कोई पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं था। निवेशकों को अंधेरे में रखा गया। 

जिस काम में निवेशकों का पैसा लगाया जाना था, उसे छोड़कर दूसरे कार्यों में पैसा लगाया गया। आपराधिक गतिविधियों से उत्पन्न अपराध की आय (पीओसी) का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के अलावा उस पैसे को अन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया था। मेसर्स वीएमएसएल और समूह की कंपनियों द्वारा उस पैसे से शानदार वाहनों की खरीद की गई।



शेल कंपनी खोलकर उसमें सैकड़ों करोड़ रुपये की धनराशि और संपत्तियां निवेश की गई। वुएनो समूह के सीईओ सुखविंदर सिंह खरौर सहित इसके प्रमुख व्यक्तियों को जांच में शामिल होने और अपना पक्ष समझाने के लिए कई अवसर दिए गए हैं। हालाँकि, आज तक, सुखविंदर सिंह खरौर सहित अन्य लोगों में से कोई भी जांच में शामिल नहीं हुआ है। इन लोगों ने अपने हजारों निवेशकों को भी अधर में छोड़ दिया है। इससे पहले, पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत गत वर्ष 26 नवंबर और इस साल 17 जनवरी को मेसर्स व्यूनो मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड व संबंधित संस्थाओं के विभिन्न परिसरों में तलाशी ली गई थी।