Bank Fraud Case: मुंबई की कंपनी पर ईडी की छापेमारी, 140 खाते फ्रीज और लग्जरी कारें जब्त कीं

ईडी ने बृहस्पतिवार को जारी बयान में बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने मंधाना इंडस्ट्रीज लिमिटेड के खिलाफ सीबीआई में 975.08 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर के मुताबिक, कंपनी, उसके निदेशक पुरुषोत्तम मंधाना, मनीष मंधाना, बिहारीलाल मंधाना और अन्य के खिलाफ केस दर्ज करने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया। 

मंधाना इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उसके निदेशकों ने धोखाधड़ी वाले लेनदेन और सर्कुलर ट्रेडिंग के माध्यम से ऋण निधि को "डायवर्ट" करके बैंकों को नुकसान पहुंचाने और खुद को गलत लाभ पहुंचाने के लिए आपराधिक साजिश रची। ईडी के मुताबिक, तलाशी अभियान के बाद 140 से अधिक बैंक खाते, पांच लॉकर और शेयर और 5 करोड़ रुपये की प्रतिभूतियां जब्त कर ली गई हैं। छापे के दौरान रोलेक्स और हब्लोट जैसे ब्रांडों की कई घड़ियों के साथ-साथ एक लेक्सस और एक मर्सिडीज बेंज सहित तीन हाई-एंड कारें जब्त की गईं।

ईडी के मुताबिक, मंधना इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रमोटर/निदेशकों और उनके परिवार के सदस्यों के खातों में धनराशि स्थानांतरित करने के लिए संदिग्ध तीसरे पक्ष के लेनदेन किए गए। आवास (हवाला) प्रविष्टियां प्रदान करने वाली विभिन्न संस्थाओं को किए गए भुगतान के खिलाफ फर्जी खरीदारी दर्ज की गई।