Money Laundering: चेट्टीनाड समूह कंपनी की 298 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच, ED ने की कार्रवाई
प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को चेट्टीनाड समूह की एक कंपनी की 298 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति अटैच की है। चेन्नई स्थित कंपनी पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया था।
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Add as a preferredप्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत चेन्नई स्थित चेट्टीनाड समूह की एक कंपनी की 298 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति अटैच की है। ईडी ने जानकारी देते हुए बताया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज मामले में की गई है। जो कि सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) की शिकायत पर आधारित है।
इसमें तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन (टीएएनजीईडीसीओ), चेन्नई और साउथ इंडिया कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड (एसआईसीपीएल) के पूर्व अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की गई थी। मामला 2001 में रेल-समुद्र-रेल मार्ग के माध्यम से परिवहन के दौरान विशाखापत्तनम बंदरगाह पर कोयले को संभालने का अनुबंध में हुए भ्रष्टाचार से संबंधित है।
अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि SICPL ने 2011-12 और 2018-19 के बीच की अवधि के लिए विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट को लेवी के रूप में 217.31 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया, जबकि TANGEDCO ने लेवी की प्रतिपूर्ति के रूप में SICPL को 1,126.10 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया।
ईडी ने कहा इस तरह धनराशि के बीच 908.79 करोड़ रुपये का अंतर है। चेट्टीनाड समूह की कंपनी एसआईसीपीएल की 298.21 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने का अनंतिम आदेश जारी किया गया है।
पिछले साल 360 करोड़ की FD जब्त की गई थी
ईडी ने पिछेल साल अप्रैल में भी तमिलनाडु उत्पादन और वितरण निगम (टैंगेडको) के अधिकारियों और अन्य से संबंधित 10 स्थानों पर चेन्नई में छापेमारी की थी। ईडी के अनुसार तलाशी के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य, संपत्ति के दस्तावेज और दक्षिण भारतीय निगम के खातों में सावधि जमा के रूप में पड़े 360 करोड़ रुपये जब्त किए गए थे। संघीय जांच एजेंसी ने विशाखापत्तनम बंदरगाह से कोयला परिवहन के लिए अत्यधिक भुगतान का दावा करके तमिलनाडु उत्पादन और वितरण निगम (टीएएनजेडसीओ) की कथित धोखाधड़ी से जुड़ी धन शोधन जांच के सिलसिले में यह कार्रवाई की थी।
