क्रिप्टोकरेंसी : मनीलॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे अपराधी, ईडी ने 135 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क कीं

वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में साइबर अपराधियों की तरफ से क्रिप्टोकरेंसी के इस्तेमाल को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में बताया, ईडी पीएमएलए के तहत जिन मामलों की जांच कर रहा है उनमें पता चलता है कि आरोपियों ने क्रिप्टोंकरेंसी का इस्तेमाल काले धन को सफेद बनाने में किया है। इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त लोगों की पहचान के सवाल पर चौधरी ने कहा कि अभी तक ईडी की जांच से खुलासा हुआ है कि कुछ विदेशी नागरिकों और उनके भारतीय सहयोगियों ने मुद्रा विनिमय प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टोंकरेंसी खातों के जरिये धन शोधन किया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि एक मामले में ईडी ने 2020 में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया था। 

पांच वर्ष के न्यूनतम स्तर पर पहुंचे बैंकों के साथ धोखाधड़ी के मामले
देश में बैंकों से धोखाधड़ी पांच वर्ष में न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई हैं। 2021-22 के बीते नौ माह में बैंकों के साथ  648 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं। 2016-17 में बैंकों को 61,229 करोड़ की चपत लगी थी। 2020-21 धोखाधड़ी से बैंकों को 11,583 करोड़ रुपये का नुकसान था।

वित्त राज्यमंत्री भागवत कराड ने एक सवाल के लिखित जवाब में बताया, धोखाधड़ी के मामलों की पहचान और रिपोर्टिंग की व्यापक व्यवस्था से मामलों में तेज गिरावट आई है। धोखाधड़ी को लेकर 2016 में रिजर्व बैंक ने अहम निर्देश जारी किए थे, इसके अलावा सरकार ने भी कई ढांचागत व प्रक्रियात्मक सुधार किए हैं, ताकि बैंकों के साथ धोखाधड़ी रोकी जा सके। कराड ने कहा, एनपीए के पुराने मामलों की जांच से वर्षों से चली आ रही धोखाधड़ी का पता चला। इसकी वजह से शुरुआत के वर्षों में रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की राशि में वृद्धि हुई है।