Gujarat: सीबीआई ने अरिहंत ज्वेल्स और उसके साझेदारों के खिलाफ केस किया दर्ज, धन हेराफेरी के लगे हैं आरोप

प्राथमिकी अहमदाबाद स्थित अरिहंत ज्वेल्स और उसके साझेदारों अनंत अशोकभाई शाह और मौलिकाबेन अनंत शाह, जिगर अशोकभाई हेबरा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अज्ञात अधिकारियों और अन्य के खिलाफ दर्ज की गई है। एएनआई ने दस्तावेज के आधार पर लिखा है कि अक्तूबर 2020 की आंतरिक जांच रिपोर्ट के अनुसार, यह पाया गया कि व्यवसाय सफलतापूर्वक शुरू हो गया था और अचानक पूरे व्यवसाय को वित्तपोषक बैंक को सूचित किए बिना बंद कर दिया गया।

फर्म ने ऋणदाता को अपने भुगतान/पुनर्भुगतान दायित्व को पूरा करने में चूक की है और बैंक/ऋणदाता के ज्ञान के बिना ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से सिक्योरिटी के तौर पर रखी गई चल अचल संपत्ति को हटा दिया। दस्तावेज में कहा गया है कि फॉरेंसिक ऑडिटर ने देखा है कि जिन कंपनियों को भुगतान किया गया है या प्राप्त किया गया है, उनके नाम बदल दिए गए हैं और अब नए नामों से काम कर रहे हैं।

फोरेंसिक ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट के निष्कर्ष में कहा है कि उधारकर्ता द्वारा उनकी संबंधित पार्टियों को काफी मात्रा में हेराफेरी की है। इससे वित्तीय अपराध स्पष्ट रूप से प्रती होता है और उधारकर्ता द्वारा बैंक को धोखा देने के इरादे से चूक का संकेत देते हैं।