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कार्रवाई: फर्जीवाड़ा कर भारतीय कंपनियों के बने निदेशक, 40 चीनी नागरिकों समेत 150 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज
Tue, 19 Apr 2022 03:01 AM IST
देव कश्यप
एजेंसी, मुंबई।
एजेंसी, मुंबई।
Published by: देव कश्यप
Updated Tue, 19 Apr 2022 03:01 AM IST
सार
एफआईआर में इन लोगों के खिलाफ नई कंपनी पंजीकृत करने के कानून का उल्लंघन करने का आरोप है। एक अधिकारी ने बताया कि ये एफआईआर एक से 15 अप्रैल के बीच दर्ज हुई हैं। मंगलवार तक चार और एफआईआर दर्ज होंगी।
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मुंबई पुलिस। (सांकेतिक तस्वीर)
- फोटो : ANI
विस्तार
Add as a preferredफर्जीवाड़ा कर भारतीय कंपनियों के निदेशक बनने वाले 40 चीनी नागरिकों के खिलाफ मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने मामला दर्ज किया है। अपराध शाखा ने इस फर्जीवाड़े में कुल 150 लोगों को खिलाफ 34 एफआईआर दर्ज की हैं। इनमें चीनी नागरिकों के अलावा 20 अन्य विदेशी नागरिक शामिल हैं।
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एफआईआर में इन लोगों के खिलाफ नई कंपनी पंजीकृत करने के कानून का उल्लंघन करने का आरोप है। एक अधिकारी ने बताया कि ये एफआईआर एक से 15 अप्रैल के बीच दर्ज हुई हैं। मंगलवार तक चार और एफआईआर दर्ज होंगी।
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जिन 60 विदेशी नागरिकों के नाम एफआईआर में हैं उनमें सबसे अधिक 40 चीन के हैं। अन्य नाम सिंगापुर, ब्रिटेन, ताईवान, अमेरिका, साइप्रस, यूएई और दक्षिण कोरिया के हैं। प्रारंभिक जांच के मुताबिक इन लोगों ने कंपनी रजिस्ट्रार को फर्जी दस्तावेज सौंपे थे। कुछ मामलों में पत्र व्यवहार का पता गलत था। इन एफआईआर में 30 से अधिक सीए के भी नाम हैं। इसके अलावा 30 कंपनी सेक्रेटरी और कंपनियों के निदेशक नामजद हैं।
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