ED Action: असम के सहकारी बैंक के पूर्व एमडी की 30 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त, PMLA के तहत कार्रवाई
ED Action: एजेंसी ने यह कार्रवाई बैंक के साथ वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में जून में गिरफ्तार किए गए शुभ्रा ज्योति भराली के खिलाफ की है। इसके साथ ही धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत संपत्तियों को कुर्क करने का भी एक अस्थायी आदेश जारी किया गया है।
विस्तार
Add as a preferredप्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को कहा है कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत असम स्थित औद्योगिक सहकारी बैंक लिमिटेड के एक पूर्व प्रबंध निदेशक की 30 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति अटैच की है।
एजेंसी ने यह कार्रवाई बैंक के साथ वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में जून में गिरफ्तार किए गए शुभ्रा ज्योति भराली के खिलाफ की है। इसके साथ ही धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत संपत्तियों को कुर्क करने का भी एक अस्थायी आदेश जारी किया गया है।
ईडी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि इस कार्रवाई के दौरान शशि कुमार टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के 87,70,000 शेयरों के अलावे सिमलीटोला में एक चाय बागान, एसकेटीसीपीएल के स्वामित्व वाले गोलपारा और रानी, कामरूप (ग्रामीण) में कुल 30.5 करोड़ रुपये की कृषि भूमि जैसी अचल संपत्तियां जब्त की गईं हैं।
बता दें कि मनी लाउंड्रिंग कानूनों के तहत यह कार्रवाई गुवाहाटी पुलिस की ओर से पान बाजार थाने में भराली के खिलाफ दर्ज मामले में की गई है। भराली के खिलाफ यह मामला बैंक की राशि में अनियमितता के आरोपों के बाद दर्ज किया गया था।
