DGGI: डीजीजीआई ने की छापेमारी, छह शेल कंपनियों से 48 करोड़ रुपये के फर्जी ITC क्लेम पकड़े गए

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यह कार्रवाई डीजीजीआई के बेंगलुरु जोनल यूनिट द्वारा शुरू की गई थी। जांच में सामने आया कि चार कंपनियों ने बिना किसी व्यावसायिक गतिविधि के सैकड़ों करोड़ रुपये के माल और सेवाओं की प्राप्ति दिखाई है।

मास्टरमाइंड को किया गिरफ्तार 

जांच से पता चला कि इस पूरे फर्जीवाड़े के पीछे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट/ स्टैच्यूटरी ऑडिटर मास्टरमाइंड था। वह खुद कुछ शेल कंपनियों में निदेशक भी रहा था। इन कंपनियों के लेन-देन का प्रबंधन करता था। दस्तावेजों और शेयरहोल्डिंग पैटर्न से उसकी संलिप्तता स्पष्ट हुई है। तलाशी के दौरान, मास्टरमाइंड के ठिकानों से मूल दस्तावेज, जैसे चालान और मुहरें, बरामद की गईं। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

सेबी को सौंपी गई जानकारी 
डीजीजीआई बेंगलुरु जोनल यूनिट ने इस धोखाधड़ी की व्यापक जांच शुरू कर दी है। इसका सूचीबद्ध कंपनियों में निर्दोष निवेशकों पर प्रभाव पड़ सकता है। बयान में कहा गया है कि डीजीजीआई ने सर्कुलर ट्रेडिंग और फर्जी आईटीसी के जरिए सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा की जा रही जीएसटी धोखाधड़ी के पैटर्न को उजागर किया है। महानिदेशालय ने सेबी अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू करने के लिए हाल ही में सेबी के साथ विशिष्ट जानकारी साझा की है।