स्विट्जरलैंड सरकार बताएगी स्विस बैंक में काला धन छिपाने वाली दो भारतीय कंपनियों के नाम

इन दोनों कंपनियों में से एक की निगरानी सेबी कर रही है। नहीं, दूसरी कंपनी संबंध तमुलनाडु के नेताओं से होने की जानकारी मिली है। जियोडेसिक से जुड़े तीन लोगों पंकज कुमार ओंकार श्रीवास्तव, प्रशांत शरद मुलेकर और किरन कुलकर्णी के मामले में भी अनुरोध पर सहमति जताई गई है। हालांकि स्विट्जरलैंड सरकार ने इन लोगों के बारे में जानकारी और इनसे जुड़े विशेष विवरणों की जानकारी नहीं दी है। 

जानकारी के मुताबिक पंकज कुमार जियोडेसिक लिमिटेड के चेयरमैन, किरन कुलकर्णी एमडी और एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। रिपोर्ट के अनुसार आयकर विभाग ने कंपनी के प्रोमोटर्स के ठिकानों कई छापेमारी की थीं। हालांकि, इन कंपनियों और लोगों के पास भारत को प्रशासनिक सहायता देने के लिए स्विट्जरलैंड के संघीय कर प्रशासन (एफटीए) के निर्णय के खिलाफ अर्जी दायर करने का रास्ता है।