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PNB फ्रॉड: अब तक 18 अधिकारी सस्पेंड, नीरव मोदी और मेहुल के ठिकानों पर छापेमारी जारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Updated Fri, 16 Feb 2018 01:13 PM IST
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सेलिब्रिटीज के बीच लोकप्रिय अरबपति ज्वेलरी डिजाइनर नीरव मोदी के दिल्ली, मुंबई और सूरत सहित करीब 12 बुटीक और ठिकानों पर पिछले 24 घंटों से अधिक समय से छापेमारी जारी है। मुंबई स्थित काला घोड़ा बुटीक पर छापा गुरुवार से चल रहा है और खबर लिखे जाने तक उस बुटीक में जांच अधिकारी गहन पड़ताल कर रहे हैं।
इसके साथ ही मेहुल चोकसी के 20 ठिकानों पर भी सीबीआई की छापेमारी जारी है। वहीं पंजाब नेशनल बैंक की 13 फरवरी को की गई शिकायत पर सीबीआई ने मेहुल चोकसी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
इस कार्रवाई के दौरान उसके विभिन्न ठिकानों से करीब 5100 करोड़ रुपये के हीरे, ज्वेलरी और सोना बरामद किया गया है। नाम न छापने की शर्त पर ईडी अधिकारियों ने बताया कि नीरव एवं अन्य आरोपियों की मुंबई में पांच संपत्तियों को सील कर दिया गया। विदेश मंत्रालय से उसका पासपोर्ट रद्द करने के लिए कहा जाएगा। जबकि इंटरपोल की मदद से नीरव, उसकी पत्नी एमी मोदी, भाई निशाल मोदी सहित मेहुल चौकसी के खिलाफ डिफ्यूजन नोटिस जारी किया है।
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नीरव मोदी के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट के आधार पर मनी लांड्रिंग का केस दर्ज करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई के कुर्ला स्थित नीरव के आवास, काला घोड़ा स्थित शोरूम, बांद्रा व लोअर परेल में तीन कंपनियों के दफ्तरों, सूरत में तीन परिसरों और दिल्ली में चाणक्यपुरी और डिफेंस कालोनी के शो रूम की तलाशी ली। इसके अलावा सीबीआई ने भी नीरव, उसके भाई, पत्नी, पार्टनर और पीएनबी के अधिकारियों गोकुलनाथ शेट्टी (सेवानिवृत्त) और मनोज खराट के ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की।
नीरव के इस फ्रॉड को देश के सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला कहा जा रहा है। पंजाब नेशनल बैंक की मुंबई ब्रांच से शुरू हुई इस फ्रॉड की कहानी 114 अरब के घोटाले के रूप में उजागर हुई है। इस पूरे घोटाले में नीरव की मदद करने वाले करीब 18 बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों को पीएनबी ने निलंबित कर दिया है और मामला जांच एजेंसियों को सौंप दिया है।
14 फीसदी हुई थी गिरावट
इस घोटाले के कारण पीएनबी के शेयरों में गुरुवार को 14 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। बुधवार को भी इसके शेयर 8 फीसदी गिरे थे। इस तरह पिछले दो दिनों में बैंक के शेयरधारकों को 8000 करोड़ की चपत लगी है। यह बैंक के सालाना लाभ का छह गुना है।
गीतांजलि के भी शेयर लुढ़के
नीरव मोदी के पार्टनर मेहुल चोकसी की कंपनी गीतांजलि जेम्स के शेयरों में 20 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। इस वजह से कंपनी के बाजार पूंजीकरण में 140 करोड़ रुपये की कमी दर्ज की गई। इसके अलावा पीसी ज्वेलर्स और त्रिभुवनदास भीमजी झावेरी के शेयर भी क्रमश: पांच और दो फीसदी से ज्यादा की कमी के साथ बंद हुए।
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इसके साथ ही मेहुल चोकसी के 20 ठिकानों पर भी सीबीआई की छापेमारी जारी है। वहीं पंजाब नेशनल बैंक की 13 फरवरी को की गई शिकायत पर सीबीआई ने मेहुल चोकसी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
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इस कार्रवाई के दौरान उसके विभिन्न ठिकानों से करीब 5100 करोड़ रुपये के हीरे, ज्वेलरी और सोना बरामद किया गया है। नाम न छापने की शर्त पर ईडी अधिकारियों ने बताया कि नीरव एवं अन्य आरोपियों की मुंबई में पांच संपत्तियों को सील कर दिया गया। विदेश मंत्रालय से उसका पासपोर्ट रद्द करने के लिए कहा जाएगा। जबकि इंटरपोल की मदद से नीरव, उसकी पत्नी एमी मोदी, भाई निशाल मोदी सहित मेहुल चौकसी के खिलाफ डिफ्यूजन नोटिस जारी किया है।
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नीरव मोदी के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट के आधार पर मनी लांड्रिंग का केस दर्ज करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई के कुर्ला स्थित नीरव के आवास, काला घोड़ा स्थित शोरूम, बांद्रा व लोअर परेल में तीन कंपनियों के दफ्तरों, सूरत में तीन परिसरों और दिल्ली में चाणक्यपुरी और डिफेंस कालोनी के शो रूम की तलाशी ली। इसके अलावा सीबीआई ने भी नीरव, उसके भाई, पत्नी, पार्टनर और पीएनबी के अधिकारियों गोकुलनाथ शेट्टी (सेवानिवृत्त) और मनोज खराट के ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की।
नीरव के इस फ्रॉड को देश के सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला कहा जा रहा है। पंजाब नेशनल बैंक की मुंबई ब्रांच से शुरू हुई इस फ्रॉड की कहानी 114 अरब के घोटाले के रूप में उजागर हुई है। इस पूरे घोटाले में नीरव की मदद करने वाले करीब 18 बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों को पीएनबी ने निलंबित कर दिया है और मामला जांच एजेंसियों को सौंप दिया है।
14 फीसदी हुई थी गिरावट
इस घोटाले के कारण पीएनबी के शेयरों में गुरुवार को 14 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। बुधवार को भी इसके शेयर 8 फीसदी गिरे थे। इस तरह पिछले दो दिनों में बैंक के शेयरधारकों को 8000 करोड़ की चपत लगी है। यह बैंक के सालाना लाभ का छह गुना है।
गीतांजलि के भी शेयर लुढ़के
नीरव मोदी के पार्टनर मेहुल चोकसी की कंपनी गीतांजलि जेम्स के शेयरों में 20 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। इस वजह से कंपनी के बाजार पूंजीकरण में 140 करोड़ रुपये की कमी दर्ज की गई। इसके अलावा पीसी ज्वेलर्स और त्रिभुवनदास भीमजी झावेरी के शेयर भी क्रमश: पांच और दो फीसदी से ज्यादा की कमी के साथ बंद हुए।
Mumbai: After almost 24 hours, raids continue at #NiravModi's boutique in Kala Ghoda. #PNBFraudCase pic.twitter.com/eJsxnMgiPI
— ANI (@ANI) February 16, 2018
घोटाला पकड़े जाने से पहले ही फरार
nirav-modi
पीएनबी में घोटाला उजागर होने से पहले ही नीरव 1 जनवरी को देश छोड़कर चला गया। बैंक ने उसके खिलाफ सीबीआई में 29 जनवरी को 280 करोड़ रुपये के घोटाले की शिकायत दर्ज करवाई थी। बाद में बैंक की जांच में यह घोटाला 114 अरब रुपये का निकला, जिसके संबंध में बैंक ने सीबीआई में दो शिकायतें दर्ज करवाई हैं।
सीबीआई के अनुसार नीरव का भाई निशाल भी उसके साथ ही विदेश भाग गया, जबकि उसकी पत्नी एमी और पार्टनर मेहुल चोकसी 6 जनवरी को फरार हुए। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज करने के बाद इन चारों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया बाद में इंटरपोल की मदद से डिफ्यूजन नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के बाद देश के किसी भी एयरपोर्ट पर उतरते ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नीरव भारतीय नागरिक है लेकिन उसकी पत्नी और भाई क्रमश: बेल्जियम और अमेरिका के नागरिक हैं।
सीबीआई के अनुसार नीरव का भाई निशाल भी उसके साथ ही विदेश भाग गया, जबकि उसकी पत्नी एमी और पार्टनर मेहुल चोकसी 6 जनवरी को फरार हुए। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज करने के बाद इन चारों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया बाद में इंटरपोल की मदद से डिफ्यूजन नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के बाद देश के किसी भी एयरपोर्ट पर उतरते ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नीरव भारतीय नागरिक है लेकिन उसकी पत्नी और भाई क्रमश: बेल्जियम और अमेरिका के नागरिक हैं।
#NiravModi #PNBScam: 8 employees of Punjab National Bank suspended, the number of suspended employees now stands at 18, which also includes General Manager level officers. Internal investigation of the bank is still underway. pic.twitter.com/a8ClUtiFS2
— ANI (@ANI) February 16, 2018
