कार्रवाई: दाऊद इब्राहिम के भाई को कोर्ट में पेश करने का वॉरंट जारी, मनी लॉन्ड्रिंग और उगाही से जुड़ा है मामला

गौरतलब है कि ईडी ने अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों, संपत्तियों की अवैध खरीद-फरोख्त और हवाला के जरिए लेन-देन से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मंगलवार को कई स्थानों पर छापा मारा था। मुंबई में 10 स्थानों पर तलाशी ली गई थी। इनमें 1993 मुंबई धमाके के मास्टमाइंड दाउद इब्राहिम की दिवंगत बहन हसीना पार्कर, उसके भाई इकबाल कासकर और रिश्तेदार और गैंगस्टर छोटा शकील के ठिकाने भी शामिल थे।

ईडी सूत्रों ने बताया कि यह कार्रवाई धन शोधन निवारण कानून (पीएमएलए) के तहत की गई थी। उन्होंने बताया था कि ईडी को स्वतंत्र रूप से मिली कुछ खुफिया जानकारी और साल 1993 में मुंबई में हुए बम धमाके के मुख्य साजिशकर्ता एवं भगोड़े दाऊद इब्राहिम और अन्य के विरुद्ध राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है। एनआईए ने इनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि निषेध अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया है।

ईडी के सूत्रों ने बताया कि उन्हें मुंबई के अंडरवर्ल्ड और उनके गुर्गे से जुड़े रियल एस्टेट, हवाला लेनदेन और उगाही की कुछ स्वतंत्र खुफिया जानकारी मिली थी। माना जा रहा है कि ईडी को छापेमारी के दौरान इन कथित गैरकानूनी संपत्तियों के लेनदेन से जुड़े दस्तावेज मिले हैं जिसका संबंध यहां और दुबई में काम कर रहे भारतीय कारोबारियों से है। सूत्रों ने बताया कि अवैध खरीद-फरोख्त से जुड़े कुछ नेता भी एजेंसी के रडार पर हैं।