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प्रवर्तन निदेशालय : शुल्क मुक्त आयातित सोने के मामले में 7.47 करोड़ रुपये की संपत्ति की जब्त
Tue, 27 Jul 2021 03:38 AM IST
Kuldeep Singh
एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली
Published by: Kuldeep Singh
Updated Tue, 27 Jul 2021 03:38 AM IST
सार
- धन शोधन निवारण कानून (पीएमएलए) के तहत की गई यह कार्रवाई
- डीआरआई नोएडा की शिकायत पर कंपनी और इसके प्रमोटरों के खिलाफ मामला किया था दर्ज
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Enforcement directorate
- फोटो : AmarUjala
विस्तार
Add as a preferredप्रवर्तन निदेशालय (ईडी) शुल्क मुक्त आयातित सोने के कथित डायवर्जन मामले में श्री लाल महल लिमिटेड की 7.47 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की है। इसमें नकदी, सोने के आभूषण और चांदी शामिल है। एजेंसी ने सोमवार को बताया कि यह कार्रवाई धन शोधन निवारण कानून (पीएमएलए) के तहत की गई।
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ईडी ने राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) नोएडा की शिकायत के आधार पर कंपनी और इसके प्रमोटरों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। एजेंसी का कहना है कि यह जांच श्री लाल महल लिमिटेड द्वारा घरेलू मार्केट में 586 किलोग्राम शुल्क मुक्त आयातित सोने के डायवर्जन और सीमा शुल्क की चोरी को लेकर थी।
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जांच में पता चला कि श्री लाल महल लिमिटेड और इससे संबंधित कंपनी बिंद्रा सेल्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके लाभार्थी मालिक प्रेम चंद गर्ग, अनीता गर्ग और अन्य लोग इस आपराध में शामिल थे। इन लोगों ने घरेलू मार्केट में शुल्क मुक्त आयातित सोने का डायवर्जन कर और 17.54 करोड़ रुपये की सीमा शुल्क की चोरी का अपराध किया।
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