प्रवर्तन निदेशालय : मनी लॉन्ड्रिग मामले में वधावन बंधुओं की ब्रिटेन में 578 करोड़ की संपत्ति जब्त

जब्त की गई संपत्तियां ब्रिटेन की कंपनियों में निवेश के रूप में हैं। वधावन बंधु फिलहाल यस बैंक से संबंधित कथित ऋण धोखाधड़ी और मनीलॉन्ड्रिग मामले में जेल में हैं। वधावन बंधुओं के खिलाफ ईडी का ताजा मामला लखनऊ पुलिस द्वारा उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के कुछ अधिकारियों के खिलाफ कंपनी के कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) और केंद्रीय भविष्य निधि (सीपीएफ) का दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) में अवैध निवेश के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर आधारित है। 

ईडी के बयान में कहा गया, डीएचएफएल ने यूपीपीसीएल अधिकारियों की मिलीभगत से डीएचएफएल में सावधि जमा में यूपीपीसीएल के कर्मचारियों के जीपीएफ और सीपीएफ कोष के जरिए 4,122.70 करोड़ रुपये अवैध रूप से प्राप्त किए थे। ईडी ने पूर्व में यस बैंक के कथित ऋ ण धोखाधड़ी मामले में वधावन बंधुओं के खिलाफ मनीलॉन्ड्रिग मामले की जांच के संबंध में उनकी 1,412 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी। ईडी ने यस बैंक मामले में वधावन बंधुओं के स्वामित्व वाली 12.59 करोड़ रुपये मूल्य की पांच एसयूवी भी जब्त की थीं।