{"_id":"687387bad12c2f64250465a6","slug":"ed-more-than-500-firs-against-various-entities-of-sahara-group-who-are-two-accused-who-are-now-in-ed-custody-2025-07-13","type":"story","status":"publish","title_hn":"ED: सहारा समूह की विभिन्न संस्थाओं के खिलाफ 500 से अधिक FIR; कौन हैं वे दो आरोपी, जो अब आए ईडी की गिरफ्त में?","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
ED: सहारा समूह की विभिन्न संस्थाओं के खिलाफ 500 से अधिक FIR; कौन हैं वे दो आरोपी, जो अब आए ईडी की गिरफ्त में?
Sun, 13 Jul 2025 03:47 PM IST
अभिषेक दीक्षित
डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली
डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Sun, 13 Jul 2025 03:47 PM IST
सार
ईडी ने ओडिशा, बिहार और राजस्थान में पुलिस द्वारा मेसर्स हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (एचआईसीसीएसएल) और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 की धारा 420 और 120 बी के तहत दर्ज तीन एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।
विज्ञापन
ED
- फोटो : Adobe Stock
विस्तार
Add as a preferredप्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय ने सहारा समूह के चेयरमैन कोर मैनेजमेंट (सीसीएम) कार्यालय के कार्यकारी निदेशक अनिल वैलापरम्पिल अब्राहम और सहारा समूह के लंबे समय से सहयोगी एवं प्रॉपर्टी ब्रोकर जितेंद्र प्रसाद वर्मा को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी सहारा इंडिया और उसकी समूह संस्थाओं के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत की गई है। अनिल वी अब्राहम ने सहारा समूह की संपत्तियों की बिक्री के समन्वय और सुविधा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनमें से कई में बड़ी मात्रा में बेहिसाब नकदी घटक शामिल थे। इन्हें फाइलों से निकाल लिया गया था।
विज्ञापन
जेपी वर्मा, कई संपत्ति लेनदेन को क्रियान्वित करने में सक्रिय रूप से शामिल थे। उन्होंने जानबूझकर इन बिक्री लेनदेन से उत्पन्न बड़ी नकदी आय को रूट करने में सहायता की। इससे उन्होंने अपराध की आय (पीओसी) को छिपाने और अपव्यय में योगदान दिया। पीएमएलए के प्रावधानों के तहत की गई तलाशी कार्रवाई के दौरान कई दोषपूर्ण सबूत बरामद किए गए हैं। इस तरह के सबूतों से पता चलता है कि सहारा समूह की संपत्तियों को एक-एक करके गुप्त तरीके से निपटाया जा रहा था।
विज्ञापन
विभिन्न डिजिटल सबूतों से यह भी पता चला है कि इन दो व्यक्तियों, अनिल वी अब्राहम और जेपी वर्मा ने ऐसी ही संपत्तियों के निपटान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गिरफ्तार व्यक्तियों को 12 जुलाई को तृतीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोलकाता की अदालत में पेश किया गया। न्यायालय ने आरोपियों को 14 जुलाई तक ईडी के रिमांड में भेज दिया है।
विज्ञापन
ईडी ने ओडिशा, बिहार और राजस्थान में पुलिस द्वारा मेसर्स हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (एचआईसीसीएसएल) और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 की धारा 420 और 120 बी के तहत दर्ज तीन एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। सहारा समूह की विभिन्न संस्थाओं के खिलाफ 500 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें 300 से अधिक पीएमएलए के तहत अनुसूचित अपराध शामिल हैं। इनमें जबरन पुनर्जमा और परिपक्वता भुगतान से इनकार करके जमाकर्ताओं के साथ बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है।
ईडी की जांच से पता चला है कि सहारा समूह, जमाकर्ताओं और एजेंटों को उच्च रिटर्न व कमीशन का वादा कर, उन्हें लुभाकर एचआईसीसीएसएल, एससीसीएसएल, एसयूएमसीएस, एसएमसीएसएल, एसआईसीसीएल, एसआईआरईसीएल, एसएचआईसीएल और अन्य जैसी संस्थाओं के माध्यम से एक पोंजी योजना चला रहा था। वित्तीय अक्षमता के बावजूद, समूह ने नई जमा राशियां एकत्र करना जारी रखा, जिसका एक हिस्सा बेनामी संपत्तियों और निजी खर्चों में गबन कर लिया गया। समूह की संपत्तियाँ आंशिक नकद भुगतान के लिए भी बेची गईं, जिससे जमाकर्ताओं के जायज दावों को और भी नकार दिया गया।
जांच के दौरान, जमाकर्ताओं, एजेंटों, सहारा समूह के कर्मचारियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों सहित विभिन्न व्यक्तियों के बयान पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज किए गए हैं। साथ ही, पीएमएलए की धारा 17 के तहत तलाशी ली गई, जिसमें 2.98 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की गई। इस मामले में दो अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए गए हैं, जिनमें एम्बी वैली में लगभग 1460 करोड़ रुपये के बाजार मूल्य वाली 707 एकड़ जमीन और सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड में लगभग 1538 करोड़ रुपये के बाजार मूल्य वाली 1023 एकड़ ज़मीन को पीएओ दिनांक 15/04/2025 और 23/04/2025 के माध्यम से कुर्क किया गया है।
