ED: फर्जी बैंक गारंटी प्रदान करने के आरोप में MD गिरफ्तार, BTPL को रिलायंस पावर से मिले थे 5.40 करोड़ रुपये

ईडी की जांच से पता चला है कि बीटीपीएल ने एसईसीआई टेंडर के लिए फर्जी एसबीआई एंडोर्समेंट और मनगढ़ंत पुष्टिकरण के साथ 68.2 करोड़ रुपये की फर्जी बैंक गारंटी की व्यवस्था की। इस गारंटी के दस्तावेज जमा कर लिए गए। ईडी के मुताबिक, बैंक गारंटी को प्रदान करने के लिए बीटीपीएल को रिलायंस पावर लिमिटेड से 5.40 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। जांच एजेंसी को मिले साक्ष्य, कुछ बैंकों के नाम पर फर्जी दस्तावेजों और एसबीआई के नाम पर फर्जी ईमेल आईडी के इस्तेमाल की पुष्टि करते हैं। जांच से पता चलता है कि 2019 में गठित एक छोटी कंपनी बीटीपीएल ने कई अघोषित बैंक खाते बनाए रखे और अपने घोषित कारोबार से अधिक लेनदेन किए हैं। 

जांच के दौरान, कंपनी अधिनियम का उल्लंघन भी पाया गया। पंजीकृत पते पर कोई वैधानिक रिकॉर्ड नहीं मिला, जैसे खाता बही, शेयरधारकों के रजिस्टर आदि। केवल दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए फर्जी निदेशकों का इस्तेमाल किया गया। प्रवर्तन एजेंसी की जांच के दौरान, कंपनी के कम से कम 7 अघोषित बैंक खाते मिले। इन खातों में करोड़ों रुपये की आपराधिक आय का पता चला है। पार्थ सारथी बिस्वाल, एमडी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें न्यायालय ने 6 अगस्त तक ईडी के रिमांड में भेज दिया है। 

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