Odisha: ओडिशा की फर्जी बैंक गारंटी जारी करने वाले रैकेट का ईडी ने किया खुलासा, मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप

ईडी की जांच में सामने आया कि बिस्वाल ट्रेडलिंक नाम की यह कंपनी करीब 8 फीसदी कमीशन पर फर्जी बैंक गारंटी जारी करती थी। जांच में यह भी पाया गया कि रिलायंस एनयू बीईएसएस लिमिटेड के लिए सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को 68.2 करोड़ रुपये की गारंटी दी गई थी, जो नकली पाई गई। रिलायंस ग्रुप ने खुद को इस मामले में धोखाधड़ी का शिकार बताया है और अक्टूबर 2024 में दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।

फर्जी ईमेल डोमेन बनाकर रची गई साजिश
ईडी ने खुलासा किया कि आरोपी कंपनी ने भारतीय स्टेट बैंक की पहचान का गलत इस्तेमाल किया। कंपनी ने sbi.co.in की जगह नाम का नकली ईमेल डोमेन बनाकर सरकारी संस्थाओं को फर्जी दस्तावेज भेजे। यह एक बड़ा साइबर फ्रॉड है, जिससे सरकारी एजेंसियां भी गुमराह हो सकती थीं। ईडी ने अब नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया  से डोमेन की जानकारी मांगी है।

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सात से ज्यादा अघोषित बैंक खाते
जांच में ईडी को कंपनी के सात से अधिक अघोषित बैंक खातों का पता चला है, जिनके जरिए भारी मात्रा में लेन-देन हुआ। ये ट्रांजेक्शन कंपनी के घोषित टर्नओवर से कहीं अधिक हैं। इसके अलावा कंपनी ने फर्जी बिलिंग और कमीशन के नाम पर भी पैसों की हेराफेरी की है। ईडी ने भुवनेश्वर और कोलकाता में कुल चार ठिकानों पर छापेमारी की, जहां से कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए।

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डिसअपीयरिंग चैट से छुपाई साजिश
ईडी सूत्रों के मुताबिक, यह कंपनी असल में एक "पेपर एंटिटी" है जिसका रजिस्टर ऑफिस एक रिश्तेदार के घर में है। वहां कोई कंपनी रिकॉर्ड मौजूद नहीं पाया गया। इतना ही नहीं, जांच में यह भी पता चला कि आरोपी टेलीग्राम ऐप का इस्तेमाल करते थे और सभी चैट्स ‘डिसअपीयरिंग मोड’ में रखते थे ताकि सबूत न मिल सके।